Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. В связи с истечением срока полномочий Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Соловьева Юрия Алексеевича и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Соловьева Юрия Алексеевича Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Соловьевым Юрием Алексеевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. В связи с истечением срока полномочий Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Титова Василия Николаевича и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Титова Василия Николаевича Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Титовым Василием Николаевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Бортникова Дениса Александровича и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Бортникова Дениса Александровича заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Бортниковым Денисом Александровичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Дергуновой Ольги Константиновны и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ней договора вновь избрать Дергунову Ольгу Константиновну заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Дергуновой Ольгой Константиновной на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 13 «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Лукьяненко Валерия Васильевича и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Лукьяненко Валерия Васильевича заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Лукьяненко Валерием Васильевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 16 «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Мооса Герберта и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Мооса Герберта заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Моосом Гербертом на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 19 «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Печатникова Анатолия Юрьевича для избрания заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Печатникова Анатолия Юрьевича для избрания его заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Центральным банком Российской Федерации кандидатуры Печатникова Анатолия Юрьевича для избрания его заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Печатникова Анатолия Юрьевича заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с даты получения согласования его кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2022 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Печатниковым Анатолием Юрьевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 22 «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Президента- Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Пучкова Андрея Сергеевича и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Пучкова Андрея Сергеевича заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Пучковым Андреем Сергеевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 25 «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Президента- Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Сухова Михаила Игоревича и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Сухова Михаила Игоревича заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Суховым Михаилом Игоревичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 28 «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления Банка ВТБ (ПАО) Верхошинского Владимира Вячеславовича и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Верхошинского Владимира Вячеславовича членом Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Верхошинским Владимиром Вячеславовичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 31 «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления Банка ВТБ (ПАО) Кондратенко Максима Дмитриевича и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Кондратенко Максима Дмитриевича членом Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Кондратенко Максимом Дмитриевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 34 «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления Банка ВТБ (ПАО) Норова Эркина Рахматовича и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Норова Эркина Рахматовича членом Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Норовым Эркином Рахматовичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 37 «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления Банка ВТБ (ПАО) Солдатенкова Геннадия Владимировича и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Солдатенкова Геннадия Владимировича членом Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Солдатенковым Геннадием Владимировичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). 3. Определить, что работа Солдатенкова Геннадия Владимировича в должности члена Правления Банка ВТБ (ПАО) является работой по совместительству. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 41 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 1-го квартала 2017 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 1-го квартала 2017 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 42 «Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов в Банке ВТБ (ПАО)»: Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов в Банке ВТБ (ПАО) согласно Приложению 15 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 43 «Об открытии филиалов Банка ВТБ (публичное акционерное общество)»: Открыть следующие филиалы Банка ВТБ (публичное акционерное общество): − Филиал № 2351 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Краснодаре; − Филиал № 2754 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Хабаровске; − Филиал № 3652 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Воронеже; − Филиал № 5440 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Новосибирске; − Филиал № 6318 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Самаре; − Филиал № 6602 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Екатеринбурге; − Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве; − Филиал № 7777 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве; − Филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 44 «Об увеличении уставного капитала АО «Банк ВТБ (Грузия)»»: Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала АО «Банк ВТБ (Грузия)» на сумму не более 17 715 576 (Семнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) грузинских лари путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Банк ВТБ (Грузия)» по цене, соответствующей их номинальной стоимости в соответствии с законодательством Грузии. В случае принятия вышеуказанного решения приобрести дополнительные обыкновенные акции АО «Банк ВТБ (Грузия)» на общую сумму не более 17 715 576 (Семнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) грузинских лари, при этом доля Банка ВТБ (ПАО) в уставном капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» составит не менее 97,142084 процента. 2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента: 1. Солдатенков Геннадий Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,000238%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001196%. 2. Бортников Денис Александрович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 3. Лукьяненко Валерий Васильевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00009%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00046%. 4. Дергунова Ольга Константиновна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 5. Верхошинский Владимир Вячеславович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 6. Сухов Михаил Игоревич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 7. Соловьев Юрий Алексеевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00362%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01819%. 8. Титов Василий Николаевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00022%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00112%. 9. Моос Герберт Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00207%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01042%. 10. Пучков Андрей Сергеевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00006% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00030%. 11. Кондратенко Максим Дмитриевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 12. Норов Эркин Рахматович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 13. Печатников Анатолий Юрьевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,000002%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000011%. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 31.05.2017 г. № 8. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «31» мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.