Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Не приняли участие в голосовании: нет. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем по итогам 2018 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сформировать поручения менеджменту Общества в отношении дальнейшей стратегии развития системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации о предложениях по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала «Удмуртэнерго» на 2020-2024гг. РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию о предложениях по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала «Удмуртэнерго» на 2020-2024гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2019 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 31.03.2019 согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 31.03.2019 согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов, в 1 квартале 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов, в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ Согласовать кандидатуру Горева Вячеслава Александровича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 23.11.2017 (протокол от 24.11.2017 №286). 2. Утвердить персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе: Председатель ЦКК: Скляров Д.В. - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»; Заместитель председателя ЦКК Акуличев В.О. - И.о. Первого заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Центра»; Члены ЦКК: Маракин Ю.В. - Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра»; Савченко А.И. - Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»; Солянин Р.В. - Начальник Департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»; Алёшин А.Г. - Директор по экономике ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; Ульянычев И.В. - Директор по финансам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; Рыбников Д.А. - Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «МРСК Центра»; Корнилов А.А. - Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Центра»; Рубцов Р.В. - Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Центра»; Аксенов А.В. - Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; Даньшина О.А. - Директор по правовому обеспечению - начальник Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»; Крылов О.В. - Главный эксперт группы организации закупочной деятельности управления сводного планирования и нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети». Ответственные секретари ЦКК: Палютин Э.Н. - Начальник отдела планирования и отчетности Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (без права голоса), не учитывается при подсчете кворума; Юдин М.В. - Ведущий специалист отдела планирования и отчетности Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - исполняет обязанности ответственного секретаря ЦКК в период его отсутствия (без права голоса), не учитывается при подсчете кворума. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2019 г. № 361. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «06» мая 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.