Полный текст:

сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. «информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях». 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интеренет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. nsk.elektra.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Нижегородская правда», «Нижегородские новости», «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 2 ноября 2005 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.11.2005 г., Протокол №8/14 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по одному или нескольким из следующих вопросов: Вопрос №1 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров принял РЕШЕНИЕ: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить: дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 декабря 2005 г.; время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В (ОАО «Нижегородская сбытовая компания»); время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени (регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров осуществляется по месту его проведения до момента начала подсчета голосов). 1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: «Об утверждении Аудитора Общества». 1.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания Общества не обладают. 1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 ноября 2005 года. 1.6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: - Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8 (ОАО «Центральный Московский Депозитарий»). 1.7. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 1.6. адресу не позднее 26 декабря 2005 года. 1.8. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются: - сведения об Аудиторе Общества. - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 1.9. Определить, что с информацией (материалами), указанными в п. 1.8. настоящего решения акционеры Общества могут ознакомиться в период с 07 декабря 2005 года по 26 декабря 2005 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (в рабочие дни), а также 27 декабря 2005 года по месту проведения собрания. 2. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» согласно Приложению № 1. 2.1. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2. 2.2. Направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Общества и Бюллетени для голосования заказным письмом, а также опубликовать Сообщение о проведении внеочередного общего собрания в газете «Нижегородская правда» и «Нижегородские новости» не позднее 07 декабря 2005 года. 2.3. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Иудину Ирину Вячеславовну, начальника отдела по работе с акционерным капиталом Общества. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Седов 3.2.Дата Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.