Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07 марта 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 71,43 процентов. Кворум для принятия решения по вопросам № 1-8 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 57,14 процентов. Решение по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 77, пунктом 3 статьи 83 Закона об АО принималось большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона об АО. В голосовании по вопросу № 9 приняли участие 3 (Три) члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 75 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 8. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 3 (Маммадов Эмин, Кегельс Филип, Фуэртес Рафаэль) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 9 апреля 2019 года в форме заочного голосования и определить: 1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 9 апреля 2019 года; 2) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: - Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или - Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»), ПАО «Группа Черкизово». По вопросу № 2. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу № 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Определить 17 марта 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут). По вопросу № 4. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение № 1 к Протоколу). Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления заказных писем совместно с бюллетенями для голосования. По вопросу № 5. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления. Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 2 к Протоколу). По вопросу № 6. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу). По вопросу № 7. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. При определении кворума и подведении итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»), ПАО «Группа Черкизово», и полученными до 9 апреля 2019 года включительно. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу). По вопросу № 8. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу). По вопросу № 9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами Сделки, не раскрываются и не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2019 года, Протокол № 06/039д. 2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «07» марта 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.