Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2010 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2010 года, Протокол № 04-10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Созвать Годовое (очередное) общее собрание акционеров ОАО АФК «Система» (далее также - «Общество») 26 июня 2010 года в 11.00 часов (московское время), в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 2. Утвердить следующий порядок проведения Годового общего собрания акционеров Общества: - форма проведения Годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня; - место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 3, гостиница «Ритц-Карлтон», зал «Бальный II». - дата и время проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 26 июня 2010 года в 11.00 часов (московское время); - время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества: 10.00 часов (московское время); - почтовый адрес для направления лицами, участвующими в Годовом общем собрании заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119034, г. Москва, Пречистенка ул., д. 17/9, Корпоративному секретарю. Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 14 мая 2010 года. 4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение порядка ведения собрания. 2) Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2009 год. 3) Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по акциям Общества. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Утверждение аудиторов Общества. 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 5. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества. (Приложение 1) 6. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов и порядок его выплаты: - направить на выплату дивидендов 530 750 000,00 (пятьсот тридцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей; - выплатить объявленные дивиденды из расчета 0,055 рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Срок выплаты дивидендов не более 60 дней с даты утверждения Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов; - выплату дивидендов акционерам Общества осуществить в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета указанные акционерами Общества. 7. <…> 8. <…> 9. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторами Общества на 2010 год: - ЗАО «БДО» - для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета; - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - для проведения аудита в соответствии со стандартами US GAAP. 10. Утвердить проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. (Приложение 2) 11. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении Годового общего собрания акционеров Общества: 11.1. сообщения о предстоящем Годовом общем собрании акционеров Общества направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, заказным почтовым отправлением не позднее 26 мая 2010 года. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества. В случае, если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества. В случае если сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести эту информацию до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены законодательством и нормативно-правовыми Российской Федерации или договором с клиентом; 11.2. опубликовать сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 26 мая 2010 года. 12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества: - сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества; - бюллетени для голосования по вопросам повестки дня; - порядок ведения собрания; - бухгалтерская отчетность за 2009 год; - заключение ревизионной комиссии за 2009 год; - заключение аудитора за 2009 год; - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту; - Годовой отчет за 2009 год; - пояснительная записка по вопросу «Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по акциям Общества»; - сведения о кандидатах в состав членов Совета директоров Общества; - сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества; - пояснительная записка по вопросу «Утверждение аудиторов Общества»; - пояснительная записка по вопросам «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» и «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 13. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества: - ознакомление с документами по вопросам повестки дня в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 26 мая 2010 года по 25 июня 2010 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9; - предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление; - разместить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 26 мая 2010 года. 14. Функции Счетной комиссии в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2008 года, (протокол № 1-08) исполняет регистратор Общества. 15. Корпоративному секретарю ОАО АФК «Система» при содействии руководителей профильных подразделений в срок до 26 мая 2010 г. подготовить, оформить и разослать материалы для созыва и проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в указанные в настоящем решении сроки и порядке, а также осуществить иные действия фактического и юридического характера, необходимые для надлежащего проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в соответствии с требованиями законодательства и Устава ОАО АФК «Система». 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата « 21 » апреля 20 10 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.