Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделки с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.08.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях: члены Совета директоров Рогозин Д.О., Савельев С.В., Севастьянов Н.Н., Урличич Ю.М. и Хайлов М.Н. не принимают участия в голосовании в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Согласно вышеуказанного пункта в публичном обществе решение по сделке с заинтересованностью принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении и одновременно отвечающих требованиям, изложенным в указанном пункте. 2.2.1. Одобрить совершение сделки с заинтересованностью – соглашения между ПАО «РКК «Энергия» и Госкорпорацией «Роскосмос» на следующих условиях: a) для запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-13» Госкорпорацией «Роскосмос» предоставляются для использования ПАО «РКК «Энергия» не позднее 5 дней с даты подписания Соглашения следующие средства выведения: - ракета-носитель «Союз-ФГ»; - сборочно-защитный блок 11С517А3; б) ПАО «РКК «Энергия» передает Госкорпорации «Роскосмос» восполняющие средства выведения: - ракета-носитель «Союз-2» этапа 1а, в срок не позднее 20 декабря 2019г.; - сборочно-защитный блок 11С517А3, в срок не позднее 31 августа 2019г.; в) ракета-носители «Союз-ФГ» и «Союз-2» этапа 1а, сборочно-защитные блоки 11С517А3 № У…-082 и № Я…-092 считать равнозначными и равноценными с точки зрения решаемых задач. Проголосовали: «за» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Госкорпорация «Роскосмос» является стороной сделки и контролирующим лицом другой стороны – ПАО «РКК «Энергия», Председатель Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Рогозин Д.О. – Генеральный директор, член Наблюдательного совета и представитель стороны сделки - Госкорпорации «Роскосмос», члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Савельев С.В., Урличич Ю.М., Хайлов М.Н. – члены Правления Госкорпорации «Роскосмос». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 14.08.19 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.08.2019 г., протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов «ПАО «РКК «Энергия» ______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «15» августа 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.