Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Томск 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 07.05.2025 16:09:12) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LzIV0TAP2kK-APYkqP-Cbr4g-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: исправлена техническая ошибка в наименовании вопросов повестки дня. «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 5. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, 2, 3 повестки дня совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу № 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросам утверждения внутренних документов ПАО «Россети Томск». РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующие решения: 1.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 1.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. 1.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению 1.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему решению. 1.5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему решению. 1.6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» -5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 20.03.2025 № 01-2025-Россети Томск по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Томск» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с приложениями 7-8 к настоящему решению. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Томск» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 3: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Томск» за 2024 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2024 года в соответствии с приложением и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах. Итоги голосования: «ЗА» -5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06.05.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.05.2025 № 23. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО Россети Томск (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78) Черпинский Александр Валерьевич 3.2. Дата 12.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.