Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества. 2. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество. 3. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По первому вопросу повестки дня: 1. Принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество. Голосование проводилось отдельно по каждому пункту. По п.2.1 Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По п.2.2 Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 7 (семь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: 1.1 В соответствии с п. 11.2.25 Устава Общества одобрить решение о реализации размещенных акций Общества в количестве 6 355 781 штуки. 1.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки до их совершения не раскрывать. По второму вопросу повестки дня: Приняты решения: 2.1. В соответствии с п. 11.2.47 Устава Общества одобрить голосование Обществом как единственным акционером компании Веридж Инвестментс Лимитед (Weridge Investments Limited) (HE 388226) (далее – «Веридж») и уполномочить Генерального директора Общества, осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного акционера Веридж, следующим образом: принять положительные решения единственного акционера Веридж по вопросам об одобрении совершения и о заключении сделок, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению, а также по всем взаимосвязанным вопросам. 2.2. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного участника ООО «Директ Кредит Центр» в соответствии с Приложением № 1 к решению по настоящему вопросу. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: 3.1 Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению. Определить рыночную стоимость сделки с заинтересованностью в размере, согласно Приложению1 к настоящему решению. 3.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2021 г., Протокол №13/СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 15.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.