Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22 мая 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 25 октября 2018 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС №2 Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование: 2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») «28» июня 2019 г. по адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. 2.2. Определить следующие условия и порядок проведения годового Общего собрания акционеров: - время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15:30 (Пятнадцать часов тридцать минут) по московскому времени. - время проведения годового Общего собрания акционеров – 16:00 (Шестнадцать часов) по московскому времени; - форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: «04» июня 2019 года. 2.4. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать и направить заявку реестродержателю АО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 2.5. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров. 2.6. Установить, что голосующими являются обыкновенные акции Банка. 2.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1., АО «Реестр». 2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу Совета директоров), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка. 2.9. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка направляется всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка на дату, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка заказным письмом до «06» июня 2019 года. 2.10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1.Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2018 год. 2.О распределении прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2018 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов). 3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 5.Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк». 6.О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2018 год. 7.О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». 8.Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МТС-Банк». 2.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров материалы по вопросам повестки дня собрания: Годовой отчет Банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, сведения о кандидатах в Совет директоров, информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию, отчет о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, Проект изменений, вносимых в Устав Банка, Проекты новых редакций: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении Банка. 2.12. Согласовать следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»:  Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич.  Секретарь собрания - Корпоративный секретарь ПАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна.  Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ПАО «МТС-Банк» - Акционерное общество «Реестр».  Время для выступлений по вопросам повестки дня – до 10 минут.  Время для ответов докладчика, должностных лиц ПАО «МТС-Банк» на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании – до 5 минут (Вопросы задаются в письменном виде).  Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 минут.  Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.  Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня.  Порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования: - голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования; - итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк». 2.13. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с «08» июня 2019 г. по «28» июня 2019 г. включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Указанная информация (материалы) также будут доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 мая 2019 года. Протокол № 498. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «24» мая 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.