Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год» принято следующее решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год» принято следующее решение: Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016г. по состоянию на 01.12.2017г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет менеджмента Общества о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год» принято следующее решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2018 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об утверждении Положения по обеспечению страховой защиты Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 17.11.2015 г. (Протокол № 179). 2. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2018-2020 гг.» принято следующее решение: Одобрить Коллективный договор Общества на 2018 - 2020 гг. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2017г.» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «О рассмотрении предложений Общества по уточненным плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на каждых расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022г.» принято следующее решение: Принять к сведению предложения Общества по уточненным плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 3 квартал 2017г.» принято следующее решение: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2017 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «О внесении изменений в План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами в Обществе на 2016-2018 гг.» принято следующее решение: Внести изменения в План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами в Обществе на 2016-2018 гг. cогласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 11 «О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества» принято следующее решение: 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», целевые значения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества, в установленном в ОАО «МРСК Урала» порядке. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 12 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2018 г. и прогнозных показателей на 2019-2022 гг., в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисков»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019 – 2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы, согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» обеспечить: 2.1. Разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение электросетевым комплексом Российской Федерации начиная с 2019 года целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321, и определение источников финансирования этих мероприятий; 2.2. Включение мероприятий, разработанных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества, в целевую программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «ЕЭСК», утвержденную решением Совета директоров АО «ЕЭСК» от 31.03.2017 (протокол № 223), и представление ее на рассмотрение и утверждение Советом директоров Общества. Срок: 01.09.2018. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 13 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2017 года»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 14 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное страхование транспортных средств АО «СОГАЗ» с 01.01.2018 по 31.12.2018 ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2017 г., протокол № 255. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” января 20 18 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.