Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 марта 2018 года; 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, ПАО «РосДорБанк», 14.00 часов. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется: 9 097 866 голосов, что составляет 87.8686% от общего числа голосов. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк». 2. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета Банка. 3. Об избрании Членов Совета Банка. 4. Утверждение Кодекса корпоративного управления «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 5. О внесении изменений и дополнений в Бизнес-План «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг., с учетом рекомендаций, изложенных в письме Центрального Банка Российской Федерации (Банк России). 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 353 948. Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10 353 948. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 097 866 (87.8686%). Кворум имеет. «За» - 9 097 866 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 0 (0%). Установить количественный состав Совета Банка 8 человек. Вопрос 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 353 948. Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10 353 948. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 097 866 (87.8686%). Кворум имеет. «За» - 9 097 591 (99,9970%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 275 (0.0030%), признано недействительными – 0 (0%). Досрочно прекратить полномочия Членов Совета Банка. Вопрос 3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 353 948 х 8 = 82 831 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 10 353 948 х 8 = 82 831 584. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 097 866 х 8 = 72 782 928 (87 8686%). Кворум имеется. 1. Гурин Глеб Юрьевич - 9 098 003 2. Артюхов Виталий Григорьевич - 9 097 539 3. Артюхов Вадим Витальевич - 9 097 531 4. Виноградова Нина Сергеевна - 9 097 531 5. Дорган Валерий Викторович - 9 097 531 6. Коржавин Георгий Анатольевич - 9 097 531 7. Оводенко Анатолий Аркадьевич - 9 097 531 8. Шаплыко Дмитрий Владимирович - 9 097 531 «За» - 72 780 728 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 2 200 Избрать персональный состав Совета Банка: 1. Артюхов Виталий Григорьевич; 2. Артюхов Вадим Витальевич; 3. Виноградова Нина Сергеевна; 4. Гурин Глеб Юрьевич; 5. Дорган Валерий Викторович; 6. Коржавин Георгий Анатольевич; 7. Оводенко Анатолий Аркадьевич; 8. Шаплыко Дмитрий Владимирович. Вопрос 4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 353 948. Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10 353 948. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 097 866 (87.8686%). Кворум имеет. «За» - 9 097 866 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 0 (0%). Утвердить Кодекс корпоративного управления «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). Вопрос 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 353 948. Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10 353 948. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 097 866 (87.8686%). Кворум имеет. «За» - 9 097 866 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 0 (0%). Внести изменения и дополнения в Бизнес-План «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол внеочередного общего собрания акционеров от 07 марта 2018 года № 47. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7) . 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ПАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «07» марта 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.