Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике за 4 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчёта о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе во 2-ом полугодии 2012 года. Совет директоров решил: Утвердить отчёт о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе во 2-ом полугодии 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013 год. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчёта о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2012 г. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Программы за 4 квартал 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Отметить неисполнение Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2012 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: Тихонова М.Г.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг. в 2012 году. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Программы за 2012 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2. Отметить неисполнение Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» по итогам 2012 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: Тихонова М.Г.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.,; - «ПРОТИВ»: Тихонова М.Г.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2012 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить снижение предельных цен лотов в текущих ценах на 10% по инвестиционной деятельности при отсутствии снижения предельных цен лотов, рассчитанных по Методике расчета КПЭ по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в реальном выражении в ценах 2010 года, при реализации Годовой комплексной программы закупок 2013 года. 3. Обратить внимание генерального директора Общества: 3.1. на некачественное планирование программы закупок: за отчетный период 50 закупок на сумму 457 072 тыс. руб. являются внеплановыми, без учета внеплановых закупок для реализации технологического присоединения. 3.2. на затягивание сроков подведения итогов по закупочным процедурам - по 12 закупкам на сумму 109 193 тыс. руб. срок подведения итогов составляет более 30 дней (Приложение 1 к отчету). 3.3. на затягивание сроков подписания договоров - по 8 закупкам на сумму 84 333 тыс. руб. срок заключения договора более 30 дней (Приложение 2 к отчету). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.,; - «ПРОТИВ»: Тихонова М.Г.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: О прекращении полномочий члена Правления Общества. Совет директоров решил: Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Ленэнерго» Пискарёва Александра Николаевича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с поручением Совета директоров от 20.09.2011г. (Протокол №5 от 21.09.2011г.). Совет директоров решил: Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: Определение позиции ОАО «Ленэнерго» (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО »Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО »ЦЭК»: 1.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО »ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Синкин Дмитрий Борисович Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 2. Катина Анна Юрьевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» 3. Курилкин Александр Васильевич Директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» 4. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 5. Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» 6. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО «ЦЭК» 7. Мельниченко Евгений Иванович И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 1.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 2. Труханова Татьяна Николаевна Главный экономист сектора формирования бизнес-плана отдела бизнес-планирования ОАО «Ленэнерго» 3. Якубович Яков Борисович Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети» 2. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго»: 2.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Синкин Дмитрий Борисович Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 2. Саух Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» 3. Лурье Александр Викторович Генеральный директор ЗАО «Курортэнерго» 4. Курилкин Александр Васильевич Директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» 5. Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» 6. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 7. Мельниченко Евгений Иванович И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 2.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО « Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 2. Винникова Ирина Валерьевна Главный экономист сектора формирования бизнес-плана отдела бизнес-планирования ОАО «Ленэнерго» 3. Якубович Яков Борисович Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году в размере не более 6 625 197,67 (шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч сто девяносто семь) рублей 67 копеек, включая НДС (18%) – 1 010 623,37 (один миллион десять тысяч шестьсот двадцать три) рубля 37 копеек. 2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» - Заказчик; ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, относящихся к территориальным распределительным сетям ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Общий срок оказания услуг по Договору с 13.05.2013 по 31.12.2013. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору в 2013 году составляет не более 6 625 197,67 (шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч сто девяносто семь) рублей 67 копеек, включая НДС (18%) – 1 010 623,37 (один миллион десять тысяч шестьсот двадцать три) рубля 37 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор может быть пролонгирован на следующий календарный год дополнительным соглашением сторон. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е.; - «ПРОТИВ»: Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 4 (Четырех) членов: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором, а также голоса А.В. Демидова, А.Е. Мурова и А.В. Казаченкова, являющихся заинтересованными директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 30 от 06.05.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата «06 » мая 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.