Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2016 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2016 г. Протокол №5 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 15 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета общества в I полугодии 2016г. принять к сведению. Отметить, что за I полугодие 2016 г.: - выручка от продаж составила 19 442 млн. руб. при плане – 22 652 млн.руб. - прибыль – 3 879 руб.; при плане – 6 418 млн.руб. Чистая прибыль – 3 083 млн. руб.. при плане – 4 290 млн.руб. Показатель Долг/EBITDA на 01.07.2016 г. составил – 2,3. 2. Обратить внимание в условиях снижения стоимости выпускаемой продукции на безусловное выполнение плана выпуска продукции во втором полугодии и максимально компенсировать отставания первого полугодия. 3. Обратить внимание на затянувшийся процесс омологации кордной ткани пропитанной. 4. Рассмотреть вопрос корректировки сметы развития производства на 2016г. учитывая прогнозные показатели прибыли на 2016год. по итогам работы 9 месяцев 2016 г. Учитывая положительные итоги работы Общества в I полугодии 2016г. рекомендовать акционерам принять решение о выплате по итогам деятельности Общества в полугодии 2016г.: владельцам привилегированных акций дивиденды в размере 1 руб.00 коп.- владельцам обыкновенных акций дивиденды в размере 1 руб.00 коп. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.4.2 Совет директоров подтверждает, что аудит результатов деятельности Общества проводится аудитором ООО «Фирма Аудит Потенциал» объективно в соответствии с условиями соответствующего договора и требованиями законодательства РФ. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.4.3 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КуйбышевАзот» 22 сентября 2016 года и утвердить следующую повестку дня: О выплате дивидендов по итогам работы Общества в I полугодии 2016г. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.2. Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 28.08.2016г. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.4. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 02 октября 2016г. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот) – 22 сентября 2016г. 17 час. 30 мин. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.6. Определить адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 445007, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.7. Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 г. в срок до 02 сентября 2016года. Дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете «Призыв». Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно 2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.9. Утвердить порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот» можно ознакомиться, начиная с 02 сентября 2016 года, по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6 , в Отделе корпоративного управления и работы с акционерами ОАО «КуйбышевАзот» в рабочее время ( с 9 час.00 мин. до 17 час.30 мин.). Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.10. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ОАО «КуйбышевАзот»: Принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества в I полугодии 2016г.: - на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 1 руб.00 коп. - на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 1 руб. 00 коп. Дивиденды выплатить денежными средствами: номинальным держателям – в течение 10 рабочих дней, всем остальным лицам в реестре акционеров – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.4 Отменить ранее принятое решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом обеспечения в форме поручительства по обязательствам ООО «Курскхимволокно» перед Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности) ( Протокол № 4/з от 30.06.2016 г . Совета директоров) в связи с повторным рассмотрением вопроса об одобрении сделки. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно 2.4.5 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по проедоставлению Обществом обеспечения в форме поручительства по обязательствам ООО «Курскхимволокно» перед государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности) в размере 364 500 руб. Стороны сделки: ОАО «КуйбышевАзот» - в качестве Поручителя и Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности) – в качестве Фонда; Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Курскхимволокно» – в качестве Заемщика; Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Фондом за полное исполнение Заемщиком его обязательств перед Фондом по договору займа, заключенному между Заемщиком и Фондом на следующих условиях: a) сумма займа не более 299 693 000 (Двести девяносто девять миллионов шестьсот девяносто три тысячи) рублей для реализации проекта «Развитие производства и импортозамещение полиамидных технических нитей и кордной ткани»; b) срок действия договора займа – не более 60 месяцев с даты подписания договора; с) процентная ставка – не более 5 (Пяти) процентов годовых; d) порядок уплаты процентов по договору – начиная с 13 квартала с даты предоставления займа, ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения; Права и обязанности Поручителя: a) Поручитель обязуется отвечать перед Фондом солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Договору займа, включая погашение основного долга, процентов за пользование займом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Фонда, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору займа. b) Поручитель обязан не позднее 7 (Семи) дней после получения письменного уведомления от Фонда о просрочке Заемщиком платежей по Договору займа уплатить Фонду просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Договору займа, а также судебные и иные расходы Фонда. c) Поручитель обязуется по требованию Фонда предоставлять ему любую информацию и любые отчетно-финансовые документы Поручителя, в том числе о его финансовом положении и хозяйственной деятельности, в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного требования. e) Прочие права и обязанности Поручителя, предусмотренные договором займа и договором поручительства. Срок поручительства – не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты заключения договора займа. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.6. Отменить ранее принятое решение об одобрении Обществом существенной сделки по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Соглашение) с ПАО Сбербанк в лице Поволжского банка (Далее – БАНК), стоимость которой во взаимосвязи с иными кредитными сделками, заключенными между ПАО Сбербанк и ОАО «КуйбышевАзот», превышает 20 %, но менее 25% балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно 2.4.7.Одобрить крупную сделку по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Соглашение) с ПАО Сбербанк в лице Поволжского банка (Далее – БАНК), стоимость которой во взаимосвязи с иными кредитными сделками, заключенными между ПАО Сбербанк и ОАО «КуйбышевАзот», превышает 25 %, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату на следующих условиях: Размер лимита: 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей; Цель кредитования: Финансирования инвестиционной программы (далее – Проект), а также на возмещение ранее понесенных затрат по инвестиционным проектам, в том числе и на финансирование СП ООО «Линде Азот Тольятти» в виде взносов в уставный капитал ООО «Линде Азот Тольятти», а также выдачи займов ООО «Линде Азот Тольятти»; Срок действия договора: С «30» июня 2016г. по «29» июня 2026г. П роцентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на «30» июня 2016 г. плюс 1,54 Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 25 июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.