Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.12.2018 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК». Согласно пункту 10 статьи 17 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», решение Совета директоров ПАО «ММК», считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО «ММК». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Руководствуясь статьями 50-55, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 4.25 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, Уставом ПАО «ММК» и Положением об общем собрании акционеров ПАО «ММК» созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ММК» и определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 25 февраля 2019 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 455008, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; - адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/. - адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru. - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 января 2019 года на конец операционного дня. 2 Руководствуясь подпунктами 1, 8, 19 пункта 1 статьи 48, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами 10.3.1, 10.3.12 и 10.3.26 пункта 10.3 Устава ПАО «ММК», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ММК». 2. Об образовании Единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК». 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК». 4. О признании утратившим силу внутреннего документа ПАО «ММК», регулирующего деятельность органов ПАО «ММК»: «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК». 3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК» определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ММК»: - выписка из протокола Совета директоров ПАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММК»; - выписка из протокола Совета директоров ПАО «ММК» по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ММК»; - сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ММК»; - информация об изменениях и дополнениях в Устав ПАО «ММК»; - формулировки (проекты) решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММК» по вопросам повестки дня. Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 04 февраля 2019 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/, а также по адресам: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами ПАО «ММК», в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. Получить более полную информацию, задать вопросы по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, или обратившись по электронной почте: shareholder@mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru. 4 Руководствуясь пунктом 5.2 «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК», утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММК» (приложение). 5 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 10.8 Устава ПАО «ММК» и пунктом 5.1 «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК» поручить Корпоративному секретарю ПАО «ММК»: - опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в периодическом печатном издании газете «Магнитогорский металл» и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mmk.ru не позднее 29 декабря 2018 года; - направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «ММК» и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 04 февраля 2019 года. Результаты голосования: решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ПАО «ММК». 2 Утвердить персональный состав членов Правления ПАО «ММК» в количестве 15 человек: 1 ШИЛЯЕВ Павел Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,003 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,003 %; 2 ЕРЁМИН Андрей Анатольевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,001 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0, 001 %; 3 КИЙКОВ Олег Вячеславович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0005 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0005 %; 4 КРАВЧЕНКО Павел Анатольевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 5 КРИВОЩЕКОВ Сергей Валентинович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 6 КУЗЬМИН Алексей Юрьевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 7 НЕНАШЕВ Сергей Александрович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 8 НИКУЛИНА Мария Викторовна доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 9 РУГА Владимир Эдуардович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 10 СЕМЁНОВ Сергей Евстафиевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 11 УШАКОВ Сергей Николаевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0015 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0015 %; 12 ФЕОКТИСТОВ Вадим Николаевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %; 13 ШЕПИЛОВ Сергей Викторович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0006 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0006 %; 14 ШИРЯЕВ Олег Петрович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 15 ЩУРОВ Григорий Викторович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,001 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,001 %. Результаты голосования: решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить «Кодекс деловой этики ПАО «ММК» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, стоимость которой составляет более 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов ПАО «ММК» по заключению договора № Е237130 между ПАО «ММК» и компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. Дата принятия решения заочным голосованием: 19.12.2018. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 20.12.2018, № 8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО «ММК». Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN : US5591891057; Reg S ISIN : US5591892048 Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” декабря 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.