Полный текст:

Приложение 25 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Конаковская народная газета» Приложение к Вестнику ФСФР России 2. Содержание сообщения 1. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 декабря 2005 года. 2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 декабря 2005 года № 21. 3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Созвать совместное Общее собрание акционеров ОАО «ОГК-5» и присоединяемых обществ – ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС» в форме собрания (совместного присутствия) (далее - совместное Общее собрание акционеров). 2.1. Определить дату проведения совместного Общего собрания акционеров – 25 января 2006 г. 2.2. Определить время проведения совместного Общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут по местному времени. 2.3. Определить место проведения совместного Общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, павильон № 7 выставочного комплекса ЗАО «Экспоцентр», 4 этаж, конференц-зал. 2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в совместном Общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут по местному времени. 2.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в совместном Общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения совместного Общего собрания акционеров. 3. Утвердить следующую повестку дня совместного Общего собрания акционеров: ­ О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-5». 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в совместном Общем собрании акционеров – 16 декабря 2005 г. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора ОАО «ОГК-5», ОАО «Конаковская ГРЭС», ОАО «Невинномысская ГРЭС» о необходимости составления указанного списка. 5.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в совместном Общем собрании акционеров является:  проект решения совместного Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания. 5.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в совместном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 05 января 2006 г. по 25 января 2006 г. включительно, в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов по следующим адресам:  Россия, г. Москва, 4-ый Сетуньский пр-д, д. 10А, стр. 2, Служба корпоративных отношений ОАО «ОГК-5»;  Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;  Россия, г. Конаково Тверской обл., ул. Промышленная, д. 12, Отделение корпоративных отношений ОАО «Конаковская ГРЭС»;  Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 2, Корпоративно-правовой отдел ОАО «НГРЭС». Указанная информация должна быть доступна для ознакомления участникам совместного Общего собрания акционеров по месту его проведения 25 января 2006 г. с момента начала регистрации участников совместного Общего собрания акционеров до его закрытия, а также c 05 января 2006 г. на следующих вэб-сайтах в сети Интернет: www.ogk-5.com ; www.kongres.elektra.ru ; www.nevgres.elektra.ru. 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении совместного Общего собрания акционеров согласно Приложению III. 7. Определить, что сообщение о проведении совместного Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в совместном Общем собрании акционеров, публикуется в газетах «Известия» и «Конаковская народная газета», а также размещается на следующих вэб-сайтах в сети Интернет: www.ogk-5.com, www.kongres.elektra.ru, www.nevgres.elektra.ru, не позднее 25 декабря 2005 г. 8.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на совместном Общем собрании акционеров согласно Приложению IV. 8.2. Определить, что бюллетени для голосования направляются заказным письмом (либо вручаются под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в совместном Общем собрании акционеров, не позднее 25 декабря 2005 г. 8.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 8.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на совместном Общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 23 января 2006 г. 9. Избрать Секретарем совместного Общего собрания акционеров Полшкова Сергея Владимировича. 10. В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «ОГК-5», ОАО «Конаковская ГРЭС», ОАО «Невинномысская ГРЭС» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня совместного Общего собрания акционеров, не принимать. 12. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для утверждения сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением совместного Общего собрания акционеров, а также утверждения договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению совместного Общего собрания акционеров Общества – 27 декабря 2005 г. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор, по Доверенности от 13.10.2005г. № 97 М.Л. Крупин (подпись) 3.2. Дата «19» декабря 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.