Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 1. Отчет о деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 3 месяца 2018 года; 2. О рассмотрении бюджета ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2018 год. 3. Об утверждении KPI корпоративного управления ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2018 год. 4. Отчеты о деятельности комитетов Совета директоров за 3 месяца 2018 года; 5. О назначении Председательствующего на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 28 апреля 2018 года» Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 2.3.1. Утвердить Отчет о деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 3 месяца 2018 года. 2.3.2. Утвердить бюджет ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2018 год.2.3.3. Утвердить KPI корпоративного управления ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2018 год. 2.3.4. Принять к сведению Отчеты о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за 3 месяца 2018 года. 2.3.5. В виду отсутствия возможности у Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Зиновиной Марины Андреевны присутствовать на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 28 апреля 2018 года в связи с отъездом, назначить Председательствующим на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 28 апреля 2018 года Корпоративного секретаря ПАО «Группа Компаний ПИК» Зимину Станиславу Олеговну. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2018 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 26.04.2018 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 26 » апреля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.