Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 7 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении долгосрочного плана аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 годы. «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2024 года и за 2024 год. «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за 2024 год. «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о развитии ESG-направления за 2024 год. «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить долгосрочный план аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 годы согласно приложению 2. Решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2024 года и за 2024 год согласно приложению 3. 2. Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 4 квартал 2024 года и за 2024 год в составе отчета Дирекции комплаенс за 2024 год согласно приложению 3. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за 2024 год согласно приложению 4. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить отчет о развитии ESG-направления за 2024 год согласно приложению 6. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2025 № 03. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (МЧД 15C3FE89-2B50-4F28-A663-40AA16204EE7 от 03.07.2024) К.И. Галушко 3.2. Дата 11.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.