Полный текст:

сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. «информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях. 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. nsk.elektra.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Нижегородская правда», «Нижегородские новости», «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 2.Содержание сообщения: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2006 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2006 г.; №19/25 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2005 года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 4,113659 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 4,113659 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Итоги голосования: «ЗА» - Виханский А.Э., Кожуховский И.С., Улановская Е.Н., Стриженко П.В., Еремеев М.А., Флегонтов В.Д., Аржанкин А.Ф., Габдушев М.Ж., Евтяков А.В. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Принято – единогласно. Вопрос 7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 09 июня 2006 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, 27 (гостиница «Ока»). 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; 7) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 25 апреля 2006 года. 8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет общества; -заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 9.1. Установить, что с указанной в п. 9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2006 года по 08 июня 2006 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам - г.Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В – ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 (ОАО «Центральный Московский Депозитарий»), а также 09 июня 2006 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 6-9. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 20 мая 2006 года. 11.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; - Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 11.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.11.1. адресам не позднее 06 июня 2006 года. 12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №10. 12.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газетах «Нижегородская правда» и «Нижегородские новости» не позднее 20 мая 2006 года. 13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Иудину Ирину Вячеславовну – корпоративного секретаря Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - Виханский А.Э., Кожуховский И.С., Улановская Е.Н., Стриженко П.В., Еремеев М.А., Флегонтов В.Д., Аржанкин А.Ф., Габдушев М.Ж., Евтяков А.В. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Принято – единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Герман И.Б. 3.2. 24.04.2006 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.