Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» 1.3. Место нахождения эмитента 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 Б 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июля 2009 года, гор. Москва, Никольский пер., д. 9. 2.4. Кворум общего собрания: 100%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; Итоги голосования: единогласно. 2) Об утверждении распределения прибыли Общества по итогам 2008 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов; Итоги голосования: единогласно. 3) Об определении количественного состава наблюдательного совета Общества; Итоги голосования: единогласно. 4) Об избрании членов наблюдательного совета Общества; Итоги голосования: единогласно. 5) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества; Итоги голосования: единогласно. 6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества; Итоги голосования: единогласно. 7) Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: единогласно. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: «В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 29 июня 2009 г. № 3006п-П13: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2008 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» по итогам 2008 года: 50 607 557,00 рублей направить на формирование резервного фонда; 956 482 841,00 рублей направить на формирование фонда покрытия рисков; 5 060 756,71 рубля направить на формирование фонда социального развития. Выплату дивидендов по итогам работы ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2008 год не осуществлять. 4. Избрать наблюдательный совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в количестве 9 человек в следующем составе: Гуриев С.М. – ректор негосударственного образовательного учреждения «Российская экономическая школа» (институт)» (независимый директор); Гусаков В.А. – вице-президент ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»; Дворкович А.В. – помощник Президента Российской Федерации; Коган И.В. – председатель наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Межбанковская расчетная группа»; Косарева Н.Б. – президент фонда «Институт экономики города» (независимый директор); Плешаков А.В. – вице-президент некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров»; Семеняка А.Н. – генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»; Тосунян Г.А. – президент Ассоциации российских банков (независимый директор); Успенский А.М. – генеральный директор ООО «Флеминг Фэмили энд Партнерс Эссет Менеджмент». 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в количестве 3 человек в следующем составе: Коньков С.С. – начальник отдела управления Росимущества; Покопцева Е.Б. – заместитель начальника отдела департамента Минэкономразвития России; Сафиулин М.Ш. – начальник отдела департамента Минфина России. 6. Утвердить ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки по итогам 2009 года.» 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 июля 2009 года, распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1273-р. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор по экономике и финансам М.П. Корякина (по доверенности от 30.06.2009 № 489) М.П. 3.2. Дата: 16 июля 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.