Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 07 апреля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 23 апреля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Об избрании Президента АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. О трудовом договоре с Президентом АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о предложениях годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО), Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. О включении в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)». 5. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. 6. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. 7. Рекомендации общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку их выплаты. 8. О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 9. Об утверждении Консолидированного бюджета Группы АЛРОСА на 2015 год. 10. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. 11. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. 12. О национальном рейтинге корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ОАО). 13. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ОАО) в новой редакции. 14. О совмещении членами Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) должностей в органах управления других организаций. 15. Об изменении структуры Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО). 16. О представлении отчетов об исполнении Долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности. 17. Об одобрении безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия). 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор займа между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Вилюйская ГЭС-3». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 1 от 12.01.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «07» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.