Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334, http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-7 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Утвердить: дату проведения годового общего собрания в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания акционеров: «30» мая 2014г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени; время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. местного времени 30 мая 2014г. по месту проведения собрания; место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод»; дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 27 мая 2014г.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-7 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 3: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года. Вопрос 2. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества. Вопрос 4. Утверждение изменений и дополнений в Положение о совете директоров Общества. Вопрос 5. Избрание совета директоров Общества. Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-7 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «10» апреля 2014г. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-7 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 5: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п 11.11. устава общества до 30.04.2014г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru Поручить ЗАО ВТБ Регистратор направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Ашинский метзавод» сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в срок до 30.04.2014г. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-7 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.14г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2014 г., № 14 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “20” марта 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.