Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 30.06.2016 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2016 года. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2016 года. ВОПРОС № 5: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №03 к крупной сделке - Кредитному договору № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. С 08 июля 2016 г. размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п. 1.2.2 Кредитного договора за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке: - если за Прошедший период все условия, указанные в п. 1.2.2 Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 14,5 (Четырнадцать целых 5/10) процента годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2 Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процента годовых. 3. Дополнительное соглашение №03 вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г. Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными. ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Общества, утвержденное решением Совета директоров от 31.03.2006 г. (Протокол № 25). 2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (Приложение №1). ВОПРОС № 7: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 2 квартал 2016 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №2). 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23 августа 2016 г. № 174. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1286-юр от 20.06.2016 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата «23» августа 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.