Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НК «РуссНефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russneft.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.05.2010 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола – 31.05.2010, протокол № 39 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО НК «РуссНефть» 28 июня 2010 года в 12.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.69, в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть»: 1. Об утверждении годового отчета ОАО НК «РуссНефть» за 2009 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО НК «РуссНефть», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2009 год. 3. О распределении прибыли по результатам 2009 финансового года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО НК «РуссНефть». 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО НК «РуссНефть». 7. Об утверждении аудитора ОАО НК «РуссНефть». 8. О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО НК «РуссНефть». 9. Об избрании Президента ОАО НК «РуссНефть». 10. О внесении изменений в Устав ОАО НК «РуссНефть». 1.3. Определить 28 мая 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть». 1.4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11.00 часов. 1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 1 и разослать его акционерам в срок не позднее 07 июня 2010 года. 1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам: - годовой отчет ОАО НК «РуссНефть»; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО НК «РуссНефть», включая заключение независимого аудитора; - заключение Ревизионной комиссии ОАО НК «РуссНефть»; - сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, кандидатуре Президента, аудитора ОАО НК «РуссНефть»; - проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть». 1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 07 июня 2010 года, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д.69 (тел. для справок (495) 411-63-22), а также по месту проведения собрания 28 июня 2010 года. 1.8. Привлечь для выполнения функций счетной комиссии регистратора ОАО НК «РуссНефть» – ЗАО «Сервис-Реестр». 3. Подпись 3.1. Президент ОАО НК «РуссНефть» Гордеев О.Г. (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” мая 201 0 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.