Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Пчелкина Алексея Владимировича. ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Чеботкевича Виталия Николаевича. ВОПРОС № 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров Общества Выборнова Александра Юрьевича. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Газпромбанк» кредитных соглашений об открытии кредитных линий, являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Газпромбанк» кредитных соглашений об открытии кредитных линий, являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Сбербанк России» договора об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Сбербанк России» договора об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ВОПРОС № 6. Об утверждении страховщика Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуры следующих страховщиков на право заключения договоров страхования для нужд ОАО «Магаданэнерго» на 2013 -2014гг. по видам страхования: 1. ОАО САК «Энергогарант»: ­ страхование имущества от огня и других опасностей; ­ страхование от несчастных случаев и болезней; ­ обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 2. ОАО «АльфаСтрахование» - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 3. СОАО «ВСК» - добровольное медицинское страхование. ВОПРОС № 7. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: Об определении условий Соглашения № 7 к Трудовому договору от 25.12.2010 года № 316, заключенному Генеральным директором ОАО «Чукотэнерго» Якимовым Владимиром Михайловичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать ЗА принятие следующего решения: 1. Определить условия Соглашения № 7 к Трудовому договору от «25» декабря 2010 г. №316, заключенному Генеральным директором ОАО «Чукотэнерго» Якимовым Владимиром Михайловичем с Обществом согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2.Уполномочить Толстогузова Сергея Николаевича, Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», подписать от имени Общества Соглашение № 7 к Трудовому договору от «25» декабря 2010 г. № 316 с Генеральным директором ОАО «Чукотэнерго» Якимовым Владимиром Михайловичем. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №9-13 от 29 мая 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 30 мая 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.