Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 8 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывалось полученное письменное мнение 1 члена Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По решению членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» изменен порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров. Вопрос № 1: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС» и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (Объекты указаны в Приложении № 2 к уведомлению). Решили: 1.1. Принять к сведению отчет об устранении замечаний, выявленных в результате выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС». 1.2. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС»: - устранить замечания Минэнерго России, выданные в ходе проверок и не снятые по состоянию на текущую дату в срок до 31.12.2014; - вынести на рассмотрение Совета директоров с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по инвестициям по итогам получения актов проверок Минэнерго России информацию о результатах выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС» и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию по следующим титулам: 1. «ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с расширением ОРУ 220 кВ Нижний Куранах, ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя»; 2. «ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 и 220 кВ»; 3. «Выдача мощности Березовской ГРЭС-1, бл. № 3 (800 МВт): ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итатская № 3, с реконструкцией ПС 1 150 кВ Итатская (для выдачи мощности третьего энергоблока мощностью 800 МВт)»; 4. «Выдача мощности Няганской ГРЭС, бл. № 3 (420 МВт): ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС – Картопья (ПИР - ФСК, СМР - за счёт средств Фортум)»; 5. «ПС 500 кВ Восход с заходами ВЛ 500 и 220 кВ». 1.3. Отметить непредставление Минэнерго России всех актов выездных проверок хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчетов Менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок, рассмотренных в сентябре 2014г.) (Объекты указаны в Приложении № 1 к уведомлению). Решили: 2.1. В соответствии с решением, принятым Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 14.10.2014 (п. 1.2. протокола от 16.10.2014 № 232), перенести рассмотрение вопроса на январь 2015 года. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 3: О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества. Решили: 3.1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества. 3.2. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно приложениям 1-5 к настоящему протоколу. 3.3. Поручить Председателю Правления Общества: 3.3.1. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 3.2. настоящего протокола, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения). 3.3.2. представить отчет о реализации п. 3.3.1. настоящего протокола по итогам 1 полугодия 2015 года и, в случае необходимости, представить предложения по внесению изменений в Типовые документы. Срок - август 2015 года. 3.4. Доработать совместно с ОАО «СО ЕЭС» Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания ОАО «ФСК ЕЭС» и инициировать вынесение их на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 4: Утверждение долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС» с учетом подготовленных Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий (поручение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № ИШ-П13-2583). Решили: 4.1. Одобрить в основном проект долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Программа). 4.2. Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС»: 4.2.1. доработать проект Программы с учетом предложений и замечаний ОАО «Россети» (приложение 6 к настоящему протоколу) и состоявшегося на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» обсуждения. 4.2.2. представить доработанный проект Программы для рассмотрения на совместном заседании Советов директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» одновременно с рассмотрением проекта долгосрочной программы развития ОАО «Россети». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 20 ноября 2014 года № 237. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «20» ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.