Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, требование о получении согласия на совершение которой предусмотрено пп. 25.2.24.2 Устава Общества - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №7229/П1 от 14.11.2019 г., заключенного Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783, по Договору №7229 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.11.2019 г.». Результаты голосования как сделки с заинтересованностью: Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования как сделки, требующей согласия в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Назначение Корпоративного секретаря Общества. Определение условий договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размера вознаграждения Корпоративного секретаря Общества». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская» (ОГРН 1117746654783, ИНН 7727758150) (далее также - ООО «Специализированный застройщик Симоновская») по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «Специализированный застройщик Симоновская» следующим образом: 1) Выразить согласие на совершение крупной сделки - заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Дополнительного соглашения №1 к Договору № 7229 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.11.2019 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к Протоколу. 2) Одобрить совершение Обществом вышеуказанной сделки в соответствии с ограничениями, установленными п. 16.4 Устава ООО «Специализированный застройщик Симоновская».». По второму вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства №7229/П1 от 14.11.2019 г. (далее – Договор поручительства), заключенного Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783, по Договору №7229 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.11.2019 г, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к Протоколу» По третьему вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.32 п.25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Симоновская» № 7229/Д1 от 20.11.2019 г., заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783, по Договору №7229 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.11.2019 г., на существенных условиях, изложенных в Приложении №3 к Протоколу.» По четвертому вопросу повестки дня: «Назначить Корпоративным секретарем ПАО «ИНГРАД» с 01 февраля 2020 года Максимову Анастасию Геннадьевну. Утвердить условия Трудового договора с Максимовой Анастасией Геннадьевной, в том числе размер вознаграждения, в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» января 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» января 2020 года, Протокол № 279. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 27 января 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.