Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовоблгаз» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047, http://www.rostovoblgaz.ru. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: «за» – 7 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: «за» – 7 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: «за» – 7 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: «за» – 7 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: «за» – 7 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №6: «за» – 7 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №7: «за» – 7 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №8: «за» – 7 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №9: Результаты голосования по пунктам 9.1.1.; 9.1.2.: «за» – 4 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что члены Совета директоров: Узденов Али Муссаевич, Илясова Наталия Ивановна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по пунктам 9.2.1.;9.2.2.; 9.3.1.;9.3.2.: «за» – 6 голосов «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №10: «за» – 7 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №11: «за» – 7 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 1 вопросу: Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года удовлетворительными. Признать исполнение бюджета доходов и расходов Общества за 6 месяцев 2013 года удовлетворительным. По 2 вопросу: Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2013 года удовлетворительными. По 3 вопросу: Принять к сведению информацию об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 6 месяцев 2013 года. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 9 месяцев: - Ликвидировать отставание в выполнении Плана капитальных вложений в части раздела: «Проектно-изыскательские работы». - Представить Совету директоров пояснения о причинах невыполнения работ по предусмотренным планом на 1 полугодие 2013 года объектам раздела «Проектно-изыскательские работы» на сумму 44 408,63 тыс. руб. По 4 вопросу: Принять к сведению информацию о работе Общества по подготовке системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. По 5 вопросу: Признать работу Общества по обеспечению комплексной корпоративной защиты удовлетворительной. По 6 вопросу: Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования удовлетворительной. По 7 вопросу: Признать работу Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности удовлетворительной. По 8 вопросу: Признать работу Общества по оформлению прав на объекты недвижимого имущества удовлетворительной. По 9 вопросу: 9.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора оказания услуг между ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Адыггаз» (Исполнитель) в размере цена: 893 308 (Восемьсот девяносто три тысячи триста восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС. 9.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора оказания услуг - на следующих условиях: - стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Адыггаз» (Исполнитель); - предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по обеспечению участия команды Заказчика в Зональной VI Спартакиаде ОАО «Газпром газораспределение» с 17.06.2013 по 20.06.2013 в г. Майкоп; - цена: 893 308 (Восемьсот девяносто три тысячи триста восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС. 9.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ростовоблгаз» (Лицензиат) в размере 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (НДС не облагается) за период действия договора, из расчёта 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (НДС не облагается) в месяц. 9.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО - на следующих условиях: - стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ростовоблгаз» (Лицензиат); - предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ-ГРО; - цена: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (НДС не облагается) за период действия договора, из расчёта 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (НДС не облагается) в месяц; - срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014. 9.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период действия договора, из расчёта 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц. 9.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание консультационных услуг - на следующих условиях: - стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик); - предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО; - цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период действия договора, из расчёта 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц; - срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014. По 10 вопросу: Премировать генерального директора Общества по итогам работы за 6 месяцев 2013 года в размере одного должностного оклада с учетом персональной надбавки, установленных трудовым договором. Указанные выплаты произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера Общества, установленных Бюджетом доходов и расходов на 2013 год. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2013, протокол №5. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» (доверенность от 14.01.2013 № 08.1-01/1514) Е.И. Медведева 3.2. Дата “10” сентября 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.