Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество “Нижнекамскнефтехим” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Нижнекамскнефтехим” 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избранных, в том числе назначенных на основании специального права («золотой акции»), членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 11 человек. На заседании присутствовали 8 членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», кворум для проведения заседания имелся. 2 члена Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» представили письменные мнения, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос: Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим». Решение: Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим». Голосовало: «за» -10 человек; «воздержался» - 0 человек; «против»- 0 человек. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06 от 25 ноября 2016 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 31 - Дов. от 27.01.2016) 3.2. Дата: 28 ноября 2016 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.