Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119991, Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902 -А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hsci.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2009 г., Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2 2.4. Кворум общего собрания: кворум по вопросам повестки дня имелся 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу: Об избрании Совета директоров Общества Итоги голосования: «За»- 60 000 000 (100% голосов от принявших участие в голосовании) , «Против»- 0 голосов (0% голосов от принявших участие в голосовании), «Воздержался»- 0 голосов (0% голосов от принявших участие в голосовании). Кворум по данному вопросу 100 %. По второму вопрсу: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Итоги голосования: «За»- 60 000 000 (100% голосов от принявших участие в голосовании), «Против»- 0 голосов (0% голосов от принявших участие в голосовании), «Воздержался»- 0 голосов (0% голосов от принявших участие в голосовании). Кворум по данному вопросу 100 %. По третьему вопросу: Об утверждении аудитора Общества Итоги голосования: «За»- 60 000 000 (100% голосов от принявших участие в голосовании), «Против»- 0 голосов (0% голосов от принявших участие в голосовании), «Воздержался»- 0 голосов (0% голосов от принявших участие в голосовании). Кворум по данному вопросу 100 %. По четвертому вопросу: Об утверждении годового отчета Общества, об утверждении бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, о распределении прибыли Общества, о выплате дивидендов Итоги голосования: «За»- 60 000 000 (100% голосов от принявших участие в голосовании), «Против»- 0 голосов (0% голосов от принявших участие в голосовании), «Воздержался»- 0 голосов (0% голосов от принявших участие в голосовании). Кворум по данному вопросу 100 %. По пятому вопросу: О проведении дополнительной эмиссии обыкновенных акций Общества в объеме 20 000 000 штук. Дополнительная эмиссия будет проходить в 2 этапа в течение 2-х лет в виде открытой подписки Итоги голосования: «За»- 60 000 000 (100% голосов от принявших участие в голосовании), «Против»- 0 голосов (0% голосов от принявших участие в голосовании), «Воздержался»- 0 голосов (0% голосов от принявших участие в голосовании). Кворум по данному вопросу 100 %. Кворум по каждому вопросу: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 60 000 000 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 60 000 000 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 60 000 000 Кворум по данному вопросу (%) 100% 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Решение по вопросу №1: Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе: Исаев Артур Александрович, Приходько Александр Викторович, Исаев Андрей Александрович, Киселев Сергей Львович, Генкин Дмитрий Дмитриевич. Решение по вопросу №2: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Рулева Анна Ивановна, Блохина Светлана Викторовна, Квашнина Наталья Васильевна. Решение по вопросу №3: Утвердить аудитором Общества ООО «МауэрГрупп». Решение по вопросу №4: Утвердить годовой отчет Общества, Бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, прибыль в размере 6 650 719 руб. за 2008 год распределить и на выплату дивидендов направить 6 000 000 рублей из расчета 0,1 рубль на 1 акцию Решение по вопросу №5: Провести дополнительную эмиссию обыкновенных акций Общества в объеме 20 000 000 штук. Дополнительная эмиссия будет проходить в 2 этапа в течение 2-х лет в виде открытой подписки. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» 3.2. «13» мая 2009 г. ________________________А.А. Исаев Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.