Полный текст:

Пресс-релиз 28 сентября 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга», на котором приняты следующие решения: По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Гончарова Валерия Анатольевича, заместителя Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК». По вопросу № 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»: РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Директора по финансам ОАО «Холдинг МРСК». По вопросу № 3 «Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества»: РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Корпоративным секретарём Общества Канцурова Андрея Анатольевича, заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО МРСК Юга Архипова Сергея Александровича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря. По вопросу № 4 «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2-й квартал и 6 месяцев 2012 года»: РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО МРСК Юга за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить невыполнение по итогам 1 полугодия 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 10,19% к отпуску в сеть, факт - 10,48% к отпуску в сеть). 1.3. Поручить генеральному директору Общества: 1.3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества объяснения о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества; 1.3.2. обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества; 1.3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 1.3.2 настоящего решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 2012 года; 1.3.4. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года; 1.3.5. обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса О ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии одновременно с вопросом Об утверждении отчета Генерального директора ОАО МРСК Юга об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 г. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 2 квартал 2012 года»: РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО МРСК Юга об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО МРСК Юга на 2012 год и Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО МРСК Юга на 2013-2016 гг. за 2 квартал 2012 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Внести изменение в решение Совета директоров от 30.12.2011 (протокол №79/2011) по вопросу № 1, п. 6, исключив необходимость предоставления на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартального отчета о ходе выполнения плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО МРСК Юга на 2012-2016 гг. 3. Поручить Генеральному директору Общества, начиная с итогов 3 квартала 2012 года, одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО МРСК Юга, разработанного в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике Общества, утвержденного Советом директоров Общества (протокол № 12/2008 от 18.04.2008 г.).. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 2 квартал 2012 года»: РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО МРСК Юга о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №3к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить факт нарушения генеральным директором общества п.38б ст.15 Устава Общества в части приобретения электросетевых объектов в Лакедемоновском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области без предварительного одобрения Советом директоров. По вопросу № 7 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг»: РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить скорректированный Бизнес-план на 2012 - 2016 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять за основу согласованную скорректированную Инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Утвердить согласованную скорректированную Инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012; 3.2.Представить отчет об исполнении поручения п. 3.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012; 3.3 Отчет об исполнении Инвестиционной программы за II и III кварталы 2012 года в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за указанные отчетные периоды 2012 года представлять по утвержденной Инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 3.4. Отчет об исполнении контрольных показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной Инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 3.5.Вынести на Совет директоров Общества скорректированный Бизнес-план на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012. 4. Отметить несоблюдение Обществом целевых показателей лимитов долговой позиции Общества (максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга). 5. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок с момента принятия Советом директоров Общества настоящего решения разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества План перспективного развития ОАО МРСК Юга в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Решением Совета директоров ОАО МРСК Юга (протокол № 12/2008 от 18.04.2008 г.). По вопросу № 8 «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год»: РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год согласно Приложению № 6к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 9 «Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноза на 2013 – 2017 гг»: РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО МРСК Юга на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 10 «Об утверждении внутреннего документа Общества Стандарта «Управления производственными активами ОАО «МРСК Юга»: РЕШЕНИЕ: Утвердить Стандарт Управления производственными активами ОАО МРСК Юга в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 11 «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества»: РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества (протокол от 08.07.2010 № 50/2010) об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества. 2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО ФСК ЕЭС, осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО МРСК Юга Архипова Сергея Александровича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Вопрос 12: «Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Юга - 6 (Шесть) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Юга: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы: 1 Катина Анна Юрьевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 2 Осипов Александр Михайлович Вице-президент общероссийской общественной организации Деловая Россия, председатель Экспертного совета 3 Прохоров Егор Вячеславович Директор по финансам ОАО ФСК ЕЭС Директор по финансам ОАО Холдинг МРСК 4 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд. 5 Шевчук Александр Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора 6 Репин Игорь Николаевич Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора 3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Юга Прохорова Егора Вячеславовича. Вопрос 13: «Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Юга - 7 (семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Юга: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы: 1 Мангаров Юрий Николаевич Заместитель исполнительного директора - руководитель Аппарата ОАО Холдинг МРСК; 2 Эрпшер Наталия Ильинична Начальник Департамента организационного развития ОАО Холдинг МРСК; 3 Чевкин Дмитрий Александрович Директор по управлению персоналом ОАО ФСК ЕЭС; 4 Греднева Светлана Борисовна Начальник Департамента управления персоналом ОАО Холдинг МРСК; 5 Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов; 6 Шевчук Александр Викторович Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов; 7 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.. 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Юга Мангарова Юрия Николаевича. Вопрос 14: «Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» РЕШЕНИЕ: 1.Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества - 7 (семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы: 1 Шпилевой Сергей Владимирович Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО Холдинг МРСК 2 Сухов Олег Александрович Заместитель начальника Департамента оперативно - технологического управления - начальник оперативно-ситуационного центра ОАО Холдинг МРСК 3 Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО Холдинг МРСК 4 Беспалов Александр Васильевич Заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО Холдинг МРСК 5 Фролов Сергей Николаевич Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам ОАО МРСК Юга 6 Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов 7 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Шпилевого Сергея Владимировича. Вопрос 15: «Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО МРСК Юга - 11 (одиннадцать) человек. 2. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО МРСК Юга: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1 Павлов Вадим Алексеевич Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО Холдинг МРСК 2 Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО Холдинг МРСК 3 Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО Холдинг МРСК 4 Ахрименко Дмитрий Олегович Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 5 Исаев Валерий Иванович Начальник Департамента финансов ОАО Холдинг МРСК 6 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд. 7 Шевчук Александр Викторович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 8 Самахужин Карим Каримович Главный специалист - эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. 9 Карпенко Вадим Владимирович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Юга 10 Акилин Павел Евгеньевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО МРСК Юга 11 Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО МРСК Юга Павлова Вадима Алексеевича. Вопрос 16: «Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО МРСК Юга - 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО МРСК Юга: № п.п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Аушев Артур Магометович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО МРСК Юга 2 Карпенко Вадим Владимирович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Юга 3 Мазо Леонид Владимирович Заместитель Исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО Холдинг МРСК 4 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов 5 Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО МРСК Юга Половнева Игоря Георгиевича. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.