Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.09.2014 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2014 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года. 2.О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита. 3.Об утверждении Политики управления рисками ОАО «ТРК». 4.Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «ТРК». 5.Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014 -2015 г.г.» 6.Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «ТРК», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров. 7.О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества. 8.Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети». 9.Об изменении количественного состава Правления и прекращении полномочий члена Правления. 10.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 11.Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 г. 12.Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13.Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества. 14.Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал (1 полугодие) 2014 года. 15.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 полугодие 2014 года. 16.О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «ТРК». 17.Об утверждении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров Общества на второе полугодие 2014 года. 18.Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на второе полугодие 2014 года. 19.Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 г. 20.Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на второе полугодие 2014 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “02” сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.