Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком» 16 февраля 2015г. заочное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Протокол №12 от 18 февраля 2014г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: Получено 7 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 16 февраля 2015г. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «Рассмотрение предложений акционеров ОАО «Таттелеком» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» и выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и единоличный исполнительный орган ОАО «Таттелеком» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком».: 1. Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком следующих кандидатов: в Совет директоров: - Алексеев Сергей Владимирович – первый заместитель генерального директора ОАО Связьинвестнефтехим; - Багров Юрий Николаевич – первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан; - Коростелев Сергей Владимирович – заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан – управляющий делами; - Сорокин Валерий Юрьевич – генеральный директор ОАО Связьинвестнефтехим; - Сотов Денис Игоревич - начальник отдела по работе с портфельными инвестициями ОАО Связьинвестнефтехим; - Хайруллин Айрат Ринатович – помощник Президента Республики Татарстан; - Шафигуллин Лутфулла Нурисламович – генеральный директор ОАО «Таттелеком»; в Ревизионную комиссию: - Апрелева Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства информатизации и связи Республики Татарстан; - Миннуллин Юлай Римович – ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан; - Тычкова Лилия Рильевна – начальник отдела международной финансовой отчетности ОАО Связьинвестнефтехим. на должность генерального директора: - Шафигуллин Лутфулла Нурисламович – генеральный директор ОАО «Таттелеком». 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком следующие вопросы: - О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года. - Избрание Генерального директора ОАО «Таттелеком». По второму вопросу «О согласовании кандидатуры аудитора, выносимой на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком: Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО Таттелеком ЗАО Аудиторско-консалтинговая компания Аудэкс в качестве кандидата в аудиторы ОАО Таттелеком для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015год. По третьему вопросу «Разное»: 3.1. «Утверждение условий договора с Регистратором – Казанским филиалом ООО Евроазиатский Регистратор»: Утвердить Протокол согласования договорной цены (приложение 1 к договору № 328-КФ от 30.05.2005г. о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг) за ведение реестра акционеров с 1 января 2015г. в размере 412 000 руб. (НДС не облагается). 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «18» февраля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.