Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня». 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 октября 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год. 2. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2012 года. 3. Об утверждении внутренних документов Общества: Концепция противодействия коррупции в ОАО «МРСК Юга». 4. Об утверждении внутренних документов Общества: Концепция построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «МРСК Юга». 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года. 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года. 7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2012 года. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2012 года. 9. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о формировании принципов системы долгосрочных договоров (соглашений) с подрядчиками и поставщиками оборудования на уровне Общества и филиалов. 10. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 23.03.2005 №ДИ-5 (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 01.11.2005 № 1 и от 30.12.2005 № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России/субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 15. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 16. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт». 17. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора В.В. Карпенко по корпоративному управлению (по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138Д) (подпись) 3.2. Дата «16» октября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.