Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 г.» принято следующее решение: Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества во 2 квартале 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: 1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности члена Совета директоров АО «ЕЭСК» и Председателя Совета директоров АО «ЕЭнС». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Локтиным Вадимом Анатольевичем должности Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала». 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Щербаковой Валентиной Михайловной должности члена Совета директоров АО «ЕЭнС». 4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петровой Аллой Александровной должности Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК», Заместителя председателя Совета директоров АО «ЕЭнС», Заместителя председателя Совета директоров в ООО «Уралэнерготранс». 5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кривяковым Александром Михайловичем должности Председателя Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» и Заместителя председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: «Об утверждении Страховщика Общества»» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков» - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2018 по 31.12.2020 ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана по Группе компаний ОАО «МРСК Урала» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» принято следующее решение: 1. Утвердить Сценарные условия формирования бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. в соответствии с приложениями № 10, 11, 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 14.07.2017 по вопросу № 1 (протокол от 17.07.2017 № 237). ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилых зданий Лечебно-профилактического комплекса, расположенных по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д. 6а» принято следующее решение: Одобрить совершение Обществом сделки по отчуждению недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях: – отчуждаемое имущество – объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д. 6-а (в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению); – балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.08.2017 составляет 1 583 901 (один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот один) рубль 34 коп.; – способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион; – начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Группа Финансового Консультирования» (Отчет об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости № 20170412-2), в размере 45 985 000 (сорок пять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 7 014 661 (семь миллионов четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 коп.; – порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.12.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 14.12.2017 г., протокол № 251. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 15 декабря 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.