Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 19: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 20: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 21: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 22: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 23: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 24:вариант 1 «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; вариант 2 «ЗА» - 1; «ПРОТИВ» - 7; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 25: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 26: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 27: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 28: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 29: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 30: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 31: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 32: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 33: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 34: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 35: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 36: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 37: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 38: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на выполнение работ по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на выполнение работ по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №2. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110кВ «Еврашкалах - Бурхала», «АрГРЭС - Берелех», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110кВ «Еврашкалах - Бурхала», «АрГРЭС - Берелех», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110кВ «АрГРЭС - Кедровый», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110кВ «АрГРЭС - Кедровый», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Тауйск-Талон», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Тауйск-Талон», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по ремонту кровли здания учебного пункта ОАО «Магаданэнерго», расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Советская, д. 22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по ремонту кровли здания учебного пункта ОАО «Магаданэнерго», расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Советская, д. 22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по ремонту кровли здания гостиницы ОАО «Магаданэнерго», расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Советская, д. 22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по ремонту кровли здания гостиницы ОАО «Магаданэнерго», расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Советская, д. 22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Колымаэнерго» договора оказания услуг по оценке состояния бумажной изоляции обмоток силовых трансформаторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Колымаэнерго» договора оказания услуг по оценке состояния бумажной изоляции обмоток силовых трансформаторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений площадью 140,3 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений площадью 140,3 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию приборов учета тепла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию приборов учета тепла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по ремонту приборов, электрооборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по ремонту приборов, электрооборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на выполнение химического и хроматографического анализа масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на выполнение химического и хроматографического анализа масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ-110 кВ «Ягодное-Бурхала», ВЛ-110 кВ «Таскан-Утиная», ВЛ-35 кВ «Штурмовой-Речная» и фундаментов металлических опор ВЛ-220 кВ «Оротукан-Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ-110 кВ «Ягодное-Бурхала», ВЛ-110 кВ «Таскан-Утиная», ВЛ-35 кВ «Штурмовой-Речная» и фундаментов металлических опор ВЛ-220 кВ «Оротукан-Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Родник Здоровья» договора оказания услуг по проживанию 16 участников команды ОАО «Магаданэнерго» на время проведения Спартакиады «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Родник Здоровья» договора оказания услуг по проживанию 16 участников команды ОАО «Магаданэнерго» на время проведения Спартакиады «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №18. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать кандидатуру Антонова Вадима Алексеевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Магаданэнерго». 2. Согласовать кандидатуру Горшкова Ильи Владимировича на должность заместителя генерального директора по управлению ресурсами ОАО «Магаданэнерго». ВОПРОС №19. О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» Пчелкина Алексея Владимировича. 2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» Шамайко Андрияна Валериевича. ВОПРОС № 20. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ВОПРОС № 21. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2014 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени. ВОПРОС № 22. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 23. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год (приложение №46 к решению). 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 693 783 660,97 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) на финансирование инвестиционной программы, в т.ч. технологическое присоединение 2013 года, инвестиционная составляющая в тарифе 2013 год). 693 783 660,97 ВОПРОС № 24. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2013 года. ВОПРОС №25. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). ВОПРОС №26. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества; 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года; 3.Об избрании членов Совета директоров Общества; 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5.Об утверждении аудитора Общества; 6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 7.Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. ВОПРОС №27. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 10 апреля 2014 года (на конец операционного дня). 2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ВОПРОС №28. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 29. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества - Проект Устава Общества в новой редакции; - Проект положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период: с 01 мая 2014 года по 21 мая 2014 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ОАО «Магаданэнерго»; - г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 01 мая 2014 г. ВОПРОС № 30. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №47 к решению. ВОПРОС № 31. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 30 апреля 2014 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС № 32. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №48 к решению. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в общественно-политической газете «Магаданская правда», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 21 апреля 2014 года. ВОПРОС № 33. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Выборнова Александра Юрьевича – секретаря Совета директоров Общества. ВОПРОС № 34. Об избрании председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В случае невозможности исполнения обязанностей председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества председателем Совета директоров Общества Шамайко А.В. и заместителем Председателя Совета директоров Общества Чеботкевич В.Н. поручить членам Совета директоров Общества, присутствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества, определить из их числа председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 35. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 49 к решению. ВОПРОС № 36. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии: Стороны договора: Исполнитель – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ОАО «Магаданэнерго» Предмет договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магаданэнерго», проводимого 21 мая 2014 года в форме собрания, а также по рассылке материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества. Цена договора: определяется в соответствии с приложением № 50 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на оказание услуг с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в пункте 1настоящего решения. ВОПРОС № 37. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции. ВОПРОС № 38. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6-14 от 02 апреля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 02 апреля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.