Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод" 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2019 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.03.2019г. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.03.2019 г. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.Созыв годового общего собрания акционеров 2.Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров. 3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров 4.Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 5.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления 6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 7.Выдвижение кандидата в аудиторы Общества и определение оплаты услуг аудитора. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ Торговый код: AMEZ Номер гос. рег.: 1-03-45219-D ISIN код: RU000A0B88G6 8.Рассмотрение программы по стратегическому развитию завода на 2019-2024 г.г. 9.Отчет об итогах выполнения Программы усиления кадрового потенциала в 2018 г. План выполнения программы по усилению кадрового потенциала руководителей высшего и среднего звена на 2019 г. 10. Отчет об итогах работы завода за 2018 год: - производство, - результаты финансовой деятельности, - исполнение финансовой модели за 2018 г., выполнение ковенантов банков. 11. Рассмотрение финансовой модели на последующие 12 месяцев. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод" В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 21.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.