Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О составе Комитетов Совета директоров Общества»: 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 3 (три) человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»: 1. Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети» 2. Капитонов Владислав Альбертович – Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» 3. Сасин Николай Иванович – Руководитель представительства «ОПОРА РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе 1.3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». 2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 3 (три) человека. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»: 1. Романовская Лариса Анатольевна – Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 2. Варсеев Василий Валерьевич – Начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» 3. Эрпшер Наталия Ильинична – Начальник Управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети» 2.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества»: Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совет директоров Общества. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2019 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить в 2020 году выполнение работ в части оформления имущественных прав с учетом не выполненных в 2019 году, а также представление в рамках Отчета об исполнении бизнес-плана сведения о результатах выполнения вышеуказанных работ 2019 года. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2019 год»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2019 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-планов по итогам 2019 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 5 «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2019 г. № 28@ по итогам выполнения инвестиционной программы за 2019 год, согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 6 «О рассмотрении плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ»: Утвердить план мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 7 «Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020 году»: Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2016-2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, в отношении которых необходимо проводить публичный технологический и ценовой аудит в 2020 году. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.07.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.07.2020 № 429. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «20» июля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.