Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали 10 (десять) и 1 (один) представил письменное мнение по вопросам повестки дня из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: 2.2.1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2013 года. Определить: Форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров. Дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 23 апреля 2014 г. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан. Время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 10.00 часов по московскому времени. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 08.00 часов по московскому времени. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051. Дату, до которой будут приниматься заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 21 апреля 2014 г. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 08 марта 2014 г. 2.2.2. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год. 2. О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2013 года. 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез». 6. О внесении изменений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. 7. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. 2.2.3. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Казаньоргсинтез» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»: • Публикацию сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» осуществить в газетах «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Труд». • Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» по адресам, находящимся за пределами Республики Татарстан, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить почтовым отправлением. Утвердить текст сообщения. 2.2.4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» по вопросам повестки дня: 1. Годовой отчет ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год, в т.ч. аудиторское заключение. 3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». 4. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез». 6. Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Казаньоргсинтез». 7. Рекомендации Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по распределению чистой прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе по выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года, а также порядку выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ОАО «Казаньоргсинтез». 8. Проект Устава ОАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции. 9. Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции. 10. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2014 г., протокол № 10. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «24» февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.