Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «О внесении изменений в Устав ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Внести изменения в Устав ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в соответствии с Приложением №1.». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «О внесении изменений в Устав ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Внести изменения в Устав ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в соответствии с Приложением №1.». Вопрос № 2: Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 1 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Конфиденциально. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Конфиденциально. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Об одобрении договора займа, заключаемого между ОАО «Ленэнерго» и Некоммерческой организацией «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Решение, поставленное на голосование: Одобрить Договор займа, заключаемый между ОАО «Ленэнерго» и Некоммерческой организацией «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в соответствии и Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить Договор займа, заключаемый между ОАО «Ленэнерго» и Некоммерческой организацией «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в соответствии и Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №4: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение, поставленное на голосование: 1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Евгением Ивановичем должностей в органах управления других организаций: 1.1. Председателя Совета директоров ЗАО «ЛЭСР». 1.2. Члена Совета директоров ЗАО «ЦЭК». 1.3. Члена Совета директоров ЗАО «Курортэнерго». 1.4. Члена Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». 2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Ленэнерго» Никоновым Александром Дмитриевичем должности члена Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». 3. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Ленэнерго» Зыковым Андреем Владимировичем должности члена Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Евгением Ивановичем должностей в органах управления других организаций: 1.1. Председателя Совета директоров ЗАО «ЛЭСР». 1.2. Члена Совета директоров ЗАО «ЦЭК». 1.3. Члена Совета директоров ЗАО «Курортэнерго». 1.4. Члена Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». 2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Ленэнерго» Никоновым Александром Дмитриевичем должности члена Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». 3. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Ленэнерго» Зыковым Андреем Владимировичем должности члена Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». Вопрос № 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014. Решение, поставленное на голосование: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 г., согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 г., согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «Ленэнерго» по работе с векселями третьих лиц. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Стандарт ОАО «Ленэнерго» по работе с векселями третьих лиц в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Стандарт ОАО «Ленэнерго» по работе с векселями третьих лиц в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 7: Об участии ОАО «Ленэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления. Решение, поставленное на голосование: 1. Одобрить участие ОАО «Ленэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях: - размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей; - размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал; - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства; - порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО; - порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос; - размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО. 2. Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить участие ОАО «Ленэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях: - размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей; - размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал; - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства; - порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО; - порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос; - размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО. 2. Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2014 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24 от 26.02.2014 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата « 27 » февраля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.