Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. Вопрос № 12. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. * При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»). ** При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Коптякова С.С., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об АО»; - Стручкова А.А., в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 3 квартал 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 9 месяцев 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об участии в реализации проекта создания автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации за 3 квартал 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №5. О принятии решения в рамках Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №6. О согласии на заключение сделки, цена которой превышает 2,5 (Две целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества – договора купли – продажи электрической энергии и мощности между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора перевозки нефтепродуктов между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Дать согласие на заключение договора перевозки нефтепродуктов, заключаемого между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенным договором. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №8. Об одобрении заключения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды № 15/64 от 24.08.2015 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «СО ЕЭС». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №9. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство и передача электрической и тепловой энергии – договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №10. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии ‑ договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС‑2», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № ИЯ‑000013006829 от 30.12.2019 между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК». Решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № ИЯ‑000013006829 от 30.12.2019 (далее ‑ Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 3 к Договору не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №12. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 1488‑18 от 29.12.2018 между ПАО «Якутскэнерго» и регистратором Общества АО «Статус». Решение: Утвердить следующие условия дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 1488‑18 от 29.12.2018 (далее – Договор) между ПАО «Якутскэнерго» и регистратором Общества АО «Статус»: Стороны Дополнительного соглашения № 2 к Договору: Эмитент – ПАО «Якутскэнерго»; Регистратор – АО «СТАТУС». Предмет Дополнительного соглашения № 2 к Договору: продление срока действия Договора до 31.12.2024. Срок Договора с учетом Дополнительного соглашения № 2: с даты заключения Договора до 31.12.2024. ВОПРОС №13. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №14. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 06.10.2020 № 848, согласно приложению № 15 к решению (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2020 года, протокол № 19. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 28.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.