Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 1.3. Место нахождения эмитента г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 апреля 2014 г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал. Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 ч. 00 мин. по московскому времени. Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 ч. 55 мин. по московскому времени. 2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента: На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», 2 марта 2014 года в реестре акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано 1 611 256 000 обыкновенных именных (голосующих) акций. К моменту окончания регистрации 14 апреля 2014 года было получено 1 377 комплектов бюллетеней от акционеров и представителей акционеров, в совокупности владеющих 1 527 637 309 голосующими акциями Общества. В голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие акционеры, владеющие 94,81% обыкновенных именных (голосующих) акций ОАО «Нижнекамскнефтехим». В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «Нижнекамскнефтехим», что составляет не менее чем 805 628 001 голос. Кворум имелся, годовое Общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)эмитента: 1 вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2013 года. 2 вопрос повестки дня: О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2013 года. 3 вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 4 вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». 5 вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим». 6 вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и Утверждении его в новой редакции. 7 вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 527 637 309. Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 526 850 859. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 500 350. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 228 600 Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 57 500. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2013 года. По второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2013 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 527 637 309. Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 526 800 359. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 518 850. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 193 100. Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 125 000. 1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2013 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» часть чистой прибыли в размере 1 830 239 750 рублей, в том числе: по привилегированным акциям –218 983 750 рублей (1 рубль на 1 привилегированную акцию), по обыкновенным акциям – 1 611 256 000 рублей ( 1 рубль на 1 обыкновенную акцию). 4. Порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 5. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим » - 03 мая 2014 года. 6. Порядок извещения акционеров о выплате дивидендов: ОАО «Нижнекамскнефтехим» извещает всех акционеров о размере объявленного дивиденда, сроке и порядке его выплаты путем размещения данной информации на веб сайте ОАО «Нижнекамскнефтехим» в сети Интернет http://www.nknh.ru/, а также на веб-сайте, предназначенном для обязательного раскрытия информации об ОАО «Нижнекамскнефтехим». По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 16 112 560 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 15 276 373 090. Кворум по данному вопросу – 8 056 280 001 голосов. Кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: Алексеев Сергей Владимирович – 1 617 639 388; Бусыгин Владимир Михайлович – 2 311 235 118; Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 617 357 413; Зарипов Равиль Хамматович – 1 616 908 463; Маганов Наиль Ульфатович – 1 503 701 543; Милич Желько – 1 194 068 413; Нестеров Олег Николаевич – 1 817 121 338; Пресняков Владимир Васильевич – 1 200 233 438; Раппопорт Александр Леонидович – 1 194 341 463; Сафина Гузелия Мухарямовна – 1 194 572 363; Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 610 000. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» – 5 867 250. Число недействительных голосов акционеров по данному вопросу – 1 543 750. Избрать в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: - Алексеева Сергея Владимировича, - Бусыгина Владимира Михайловича, - Гайзатуллина Радика Рауфовича, - Зарипова Равиля Хамматовича, - Маганова Наиля Ульфатовича, - Милича Желько, - Нестерова Олега Николаевича, - Преснякова Владимира Васильевича, - Раппопорт Александра Леонидовича, - Сафину Гузелию Мухарямовну Сабиров Ринат Касимович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права («золотой акции»). По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 1 611 256 000. Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров, а также членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим», которые не могут участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня – 3 664 200. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня –1 607 591 800. Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании акционеров – 1 527 637 309. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие и принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 524 142 109. Кворум по данному вопросу – 803 795 901 голос. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Игнатовская Ольга Владимировна: «За» - 1 522 562 788, «Против» - 289 750, «Воздержался» 1 268 071; Ахметов Рустам Магазирович: «За» - 1 523 432 638, «Против» - 553 600, «Воздержался» 134 371; Султеева Лилия Фиргатовна: «За» - 1 522 169 088, «Против» - 656 000, «Воздержался» 1 295 521; Евдокимов Дмитрий Александрович: «За» - 1 522 326 338, «Против» - 401 500, «Воздержался» 1 392 771; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 21 500. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим»: - Ахметова Рустама Магазировича, - Евдокимов Дмитрий Алексеевич, - Игнатовскую Ольгу Владимировну, - Султееву Лилию Фиргатовну, - Габдулхаков Фанис Габдульфатович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права («золотой акции»). По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 527 637 309. Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» – 1 527 111 213. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» – 52 750. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» – 470 846. Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 500. Утвердить аудитором ОАО «Нижнекамскнефтехим» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По шестому вопросу повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 527 637 309. Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется. Голосование по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 1 611 256 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня поставленному на голосование: 1 527 637 309 Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим»: - Изменение и дополнение № 1 «ЗА» 1 508 980 763 98,7787% «ПРОТИВ» 175 0,00001% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 646 996 1,2206% - Изменение и дополнение № 2 «ЗА» 1 508 954 763 98,7770% «ПРОТИВ» 88 250 0,0058% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 536 421 1,2134% - Изменение и дополнение № 3 «ЗА» 1 508 592 313 98,7533% «ПРОТИВ» 105 500 0,0069% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 932 121 1,2393% - Изменение и дополнение № 4 «ЗА» 1 508 673 763 98,7586% «ПРОТИВ» 280 675 0,0184% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 675 496 1,2225% - Изменение и дополнение № 5 «ЗА» 1 508 443 588 98,7435% «ПРОТИВ» 500 775 0,0328% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 685 571 1,2232% - Изменение и дополнение № 6 «ЗА» 1 508 399 963 98,7407% «ПРОТИВ» 583 850 0,0382% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 646 121 1,2206% - Изменение и дополнение № 7 «ЗА» 1 508 460 338 98,7446% «ПРОТИВ» 500 775 0,0328% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 668 821 1,2221% - Изменение и дополнение № 8 «ЗА» 1 508 927 263 98,7752% «ПРОТИВ» 250 0,00002% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 702 421 1,2243% - Изменение и дополнение № 9 «ЗА» 1 508 444 838 98,7436% «ПРОТИВ» 516 275 0,0338% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 668 821 1,2221% - Изменение и дополнение № 10 «ЗА» 1 508 976 513 98,7785% «ПРОТИВ» 425 0,00003% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 652 996 1,2210% - Изменение и дополнение № 11 «ЗА» 1 509 020 188 98,7813% «ПРОТИВ» 9 750 0,0006% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 599 996 1,2176% - Изменение и дополнение № 12 «ЗА» 1 508 930 438 98,7754% «ПРОТИВ» 2 675 0,0002% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 696 821 1,2239% - Изменение и дополнение № 13 «ЗА» 1 508 318 663 98,7354% «ПРОТИВ» 550 025 0,036% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 761 246 1,2281% - Изменение и дополнение № 14 «ЗА» 1 508 151 338 98,7244% «ПРОТИВ» 762 525 0,0499% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 716 071 1,2252% 2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. «ЗА» 1 509 085 688 98,7856% «ПРОТИВ» 2 175 0,0001% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 542 071 1,2138% 1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим»:  Изменение и дополнение № 1;  Изменение и дополнение № 2;  Изменение и дополнение № 3;  Изменение и дополнение № 4;  Изменение и дополнение № 5;  Изменение и дополнение № 6;  Изменение и дополнение № 7;  Изменение и дополнение № 8;  Изменение и дополнение № 9;  Изменение и дополнение № 10;  Изменение и дополнение № 11;  Изменение и дополнение № 12;  Изменение и дополнение № 13;  Изменение и дополнение № 14. 2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции . По седьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции. Голосование по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 1 611 256 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня поставленному на голосование: 1 527 637 309 Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 2. Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: - Изменение и дополнение № 1 «ЗА» 1 508 453 788 98,7442% «ПРОТИВ» 550 525 0,036% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 530 246 1,213% - Изменение и дополнение № 2 «ЗА» 1 508 862 313 98,771% «ПРОТИВ» 107 675 0,007% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 566 571 1,2154% - Изменение и дополнение № 3 «ЗА» 1 508 662 388 98,7579% «ПРОТИВ» 64 675 0,0042% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 809 496 1,2313% - Изменение и дополнение № 4 «ЗА» 1 508 460 288 98,7447% «ПРОТИВ» 550 350 0,036% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 525 921 1,2127% - Изменение и дополнение № 5 «ЗА» 1 508 951 263 98,7768% «ПРОТИВ» 54 925 0,0036% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 530 371 1,213% - Изменение и дополнение № 6 «ЗА» 1 508 921 813 98,7749% «ПРОТИВ» 109 500 0,0072% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 505 246 1,2113% 2. Внести принятые изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. «ЗА» 1 508 995 563 98,7797% «ПРОТИВ» 50 425 0,0033% 1. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»:  Изменение и дополнение № 1;  Изменение и дополнение № 2;  Изменение и дополнение № 3;  Изменение и дополнение № 4;  Изменение и дополнение № 5;  Изменение и дополнение № 6. 2. Внести принятые изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2014 г. Протокол б/н 3. Подпись 3.1. Зам. Генерального директора – начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 33-Дов. от 31.01.2014 г.) 3.2. Дата «18» апреля 2014 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.