Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог 1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562 1.5. ИНН эмитента: 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2018 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшие участие в заседании. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Первый вопрос повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Култышева Алексея Юрьевича. Второй вопрос повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - АО «КПМГ» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) ОАО ТКЗ «Красный котельщик», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) по состоянию на и за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2018 года в сумме 2 440 000,00 (Два миллиона четыреста сорок тысяч руб. 00 коп.) рублей без учета накладных расходов и НДС. Третий вопрос повестки дня: Прекратить участие Общества в другой организации: выйти из состава учредителей автономной некоммерческой организации «Гандбольный клуб «Факел ТКЗ». Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» ноября 2018 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 Совета директоров от 14 ноября 2018г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.М. Усманов 3.2. Дата 15.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.