Полный текст:

Сообщение о существенном факте Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.01.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год и утверждение бюджета на февраль 2026 года. 2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2025 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год. 3. О статусе реализации задач функционального направления «Материально-техническое обеспечение». 4. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2026 год. 5. Об определении денежной оценки (цены) ценных бумаг и долей в уставном капитале, отчуждаемых в результате заключения договоров купли-продажи. 6. Об одобрении договоров купли-продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об определении денежной оценки (цены) договора. 8. О согласии на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись: 3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Гамиров Дамир Маратович 3.2. Дата подписи: 23.01.2026 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.