Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению займов компаниям Группы «Аэрофлот». 1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Аэрофлот» займа в пользу ООО «Аэрофлот-Финанс», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (заимодавец) и ООО «Аэрофлот-Финанс» (заемщик); Срок займа: с 21.10.2015г. до 20.10.2016г. (с возможностью досрочного погашения); Процентная ставка за пользование заемными средствами: 13,8 (тринадцать целых восемь десятых) процентов годовых. Итоги голосования *: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Аэрофлот» займа в пользу ООО «Аэрофлот-Финанс», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (заимодавец) и ООО «Аэрофлот-Финанс» (заемщик); Срок займа: с 30.10.2015г. до 29.10.2016г. (с возможностью досрочного погашения); Процентная ставка за пользование заемными средствами: 13,8 (тринадцать целых восемь десятых) процентов годовых. Итоги голосования *: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Аэрофлот» займа в пользу ООО «А-Техникс», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (заимодавец) и ООО «А-Техникс» (заемщик); Срок займа: до 3 лет (с возможностью досрочного погашения); Процентная ставка за пользование заемными средствами: 13,8 (тринадцать целых восемь десятых) процентов годовых. Итоги голосования *: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по пунктам 1-3 данного вопроса повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами. 2.2.2. «О внутренних документах ПАО «Аэрофлот» 2.2.2.1. «О Положениях о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности». 1. Утвердить «Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки». 2. Утвердить «Положение о порядке формирования и использования фонда благотворительности». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято 2.2.2.2. «О Положении о порядке реализации прав по квазиказначейским акциям ПАО «Аэрофлот». Утвердить Положение о порядке реализации прав по квазиказначейским акциям ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято 2.2.2.3. «О Кодексе корпоративной этики ПАО «Аэрофлот». Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято 2.2.2.4. «О Положениях о комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 1. Утвердить «Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 2. Утвердить «Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:28 января 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 28 января 2016 года. 3. Подпись 3.1. Руководитель группы по взаимодействию с акционерами и раскрытию информации департамента корпоративного управления С.Е. Денисенко (подпись) 3.2. Дата “16” февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.