Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» Договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г.) – 4 голоса. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. Член Совета директоров Бутовский И.А. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» признается зависимым директором и не принимает участие в голосовании по указанному вопросу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2018 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2018 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: 1. Установить следующий порядок определения предельной цены отчуждаемого/приобретаемого имущества по Договору займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Сумма займа – не более 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; Проценты за пользование суммой займа –7,507% годовых. Процентная ставка по настоящему Договору подлежит пересмотру, в случае изменения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Срок возврата займа – до востребования, но не позднее 20.12.2021. 2. Дать согласие на заключение Договора займа (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Займодавец - ПАО «РусГидро»; Заемщик - ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Договора: По настоящему Договору Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику Сумму денег (Сумму займа) в размере не более 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму денег (Сумму займа) по Договору, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором. Предельная сумма займа: Не более 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Цель предоставления займа: Погашение задолженности Заемщика по кредитам коммерческих банков, указанным в приложением № 1 к решению. Срок возврата займа: до востребования, но не позднее 20.12.2021. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения Договора и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств. Процентная ставка по займу: 7,507% (Семь целых пятьсот семь тысячных процентов) годовых. Подлежит пересмотру, в случае изменения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Уплата процентных платежей: Ежеквартально, до 20 (двадцатого) числа последнего месяца каждого квартала, начиная с даты предоставления Займа, и в дату полного/досрочного погашения суммы займа. Условия досрочного возврата: Допускается без ограничений. Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата займа. Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем. Условия предоставления: Единовременно на основании заявок Заемщика. Прочие условия: В случае если к Займодавцу поступит требование налоговых органов о корректировке доходной базы по договору займа и соответствующем доначислении налога на прибыль в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о трансфертном ценообразовании, Заемщик будет обязан компенсировать Займодавцу убытки, связанные с доначислением налога на прибыль. Цена Договора: Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым: ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. 3. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 2: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2018 год (Приложение № 2 к решению). ВОПРОС № 3: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2018 года (приложение № 3 к решению). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2018 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2018, протокол № 4 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” июля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.