Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 1 этаж / ком. 4/24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – «Положение»): «30» июня 2022 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня - 9 (девять) голосов. Кворум имелся. По второму вопросу повестки дня - 9 (девять) голосов. Кворум имелся. По третьему вопросу повестки дня - 9 (девять) голосов. Кворум имелся. По четвертому вопросу повестки дня - 9 (девять) голосов. Кворум имелся. По пятому вопросу повестки дня - 9 (девять) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по аудиту. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. 3. Решение принято единогласно. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. 4. Решение принято единогласно. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. 5. Решение принято единогласно. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Общества Елисеева Александра Леонидовича. По второму вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту в количестве 2 (двух) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту: 1. Яковлева Наталья Юрьевна – Председатель Комитета 2. Фалалеев Климент Александрович – член Комитета По третьему вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям: 1. Фалалеев Климент Александрович – Председатель Комитета 2. Беликов Роман Анатольевич – член Комитета 3. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета По четвертому вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса в количестве 3 (трех) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса: 1. Елисеев Александр Леонидович – Председатель Комитета 2. Боридько Тимур Сергеевич – член Комитета 3. Фалалеев Климент Александрович – член Комитета По пятому вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию в количестве 3 (трех) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию: 1. Елисеев Александр Леонидович – Председатель Комитета 2. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета 3. Яковлева Наталья Юрьевна – член Комитета 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2022 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «30» июня 2022 года б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.К. Саттаров 3.2. Дата 30.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.