Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 27.04.2015 10:29:53) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=eygRwcQ6u0uuWkBbYtrrrA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Внесенные изменения: В сообщении допущена опечатка в дате составления протокола Совета директоров. Полный текст сообщения: Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По вопросам 8, 9 не учитывались голоса членов Совета директоров, заинтересованных в сделках. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 9.1.1, 9.1.2 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 9.2.1, 9.2.2 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 9.3.1, 9.3.2 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества. 1.2. Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 1.3. Установить: - дату проведения годового Общего собрания акционеров: 18 июня 2015 года; - место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1 этаж; - время начала регистрации: - 11 часов 00 минут по местному времени; - время начала собрания: в 12 часов 00 минут по местному времени. 1.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 мая 2015 г. 1.5. Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов. 5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества на 2015 г. 9. Об утверждении Положения о Правлении. 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Селигдар» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 11. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1). 1.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2). 1.8. Установить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: - 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; - 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар». 1.9. Бюллетени, полученные ПАО «Селигдар» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. 1.10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись, и направление в электронной форме зарегистрированным в реестре номинальным держателям, в срок не позднее 18 мая 2015 года. 1.11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: – Годовой отчет Общества за 2014 год; – Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; – Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества; – Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества; – Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества; – Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества; – Положение о Правлении; – Список сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием акционеров ПАО «Селигдар» принимается решение об их одобрении; – Проекты решений общего собрания акционеров. 1.12. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 18 мая 2015 года по адресу: Республика Саха (Якутия), город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9:00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. 1.13. Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества имеют право голоса. 1.14. Определить, что в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год и вынести его на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3). По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль (убытки) Общества за 2014 год не распределять. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров при рассмотрении вопроса об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года принять следующее решение: 4.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2014 финансового года. 4.2. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2014 финансового года в размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию за счет средств специального фонда, сформированного в 2014 году. Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Уставом Общества. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2015 г. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить отчет Комитета Совета директоров по аудиту о деятельности в 2014 году (Приложение № 4). По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении ПАО «Селигдар» (Приложение № 5). По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров: 7.1. Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание. 7.2. Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. 7.3. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. 7.4. Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. 7.5. Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов в период с 18 июня 2015 года до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар». По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: 8.1.1. Определить цену сделки, – договора уступки прав (цессии) между ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара» в сумме 162 007 716,39 рублей, что составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества. 8.1.2. Одобрить сделку, - договор уступки прав (цессии) между ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А., Татаринова С.М., (входят в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а также является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара»), на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Селигдар» (Цедент) и ОАО «Золото Селигдара» (Цессионарий), должник – ООО «Рябиновое». Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара». Цена сделки: 162 007 716,39 рублей. Предмет сделки: в соответствии с договором уступки прав (цессии), Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) в полном объеме по Договору займа от 11.01.2013 г. № 1/2013, заключенному между Цедентом и ООО «Рябиновое». 8.2.1. Определить цену сделки, – договора о переводе долга между ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара» в сумме 1 780 388,69 рублей, что составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества. 8.2.2. Одобрить сделку, - договор о переводе долга между ПАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара» и ООО «Паритет», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А., Татаринова С.М., (входят в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а также является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара»), на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Селигдар» (Старый должник) и ОАО «Золото Селигдара» (Новый должник), ООО «Паритет» (Кредитор). Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена сделки: 1 780 388,69 рублей. Предмет сделки: в соответствии с договором о переводе долга Новый должник принимает на себя обязательства Старого должника перед Кредитором по оплате задолженности за полученные ГСА по Договору № 245-11 ПС от 20.12.2011г. По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: Вынести в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности: 9.1.1. Заключение ПАО «Селигдар» с ОАО «Золото Селигдара» договора, предметом которого будет являться: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов; - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 9.1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая из указанных в п. 9.1.1. сделок - не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. 9.2.1. Заключение ПАО «Селигдар» с ООО «Рябиновое» договора, предметом которого будет являться: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов; - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом движимого и недвижимого имущества. 9.2.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая из указанных в п. 9.2.1. сделок - не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. 9.3.1. Заключение ПАО «Селигдар» с АО «Лунное» договора, предметом которого будет являться: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов; - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом движимого и недвижимого имущества. 9.3.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая из указанных в п. 9.3.1. сделок - не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2015 г., Протокол № 4-СД-2015. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.