Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 15 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: - О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2019 год. 1. Принять к сведению, что Распоряжениями Президента Республики Татарстан № 80 от 17.02.2020 г., № 59 от 27.01.2020 г. и письмом Минземимущества Республики Татарстан № 1-30/2169 от 19.02.2020г. на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) в лице Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан, в ревизионную комиссию Общества назначена представителем государства (Республики Татарстан) Юсупова Сария Кашибулхаковна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан. 2. Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина предложил следующих кандидатов, соответствующих критериям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.4 Устава Общества: 1) Штайнер Рене Фредерик - руководитель программы по прямым частным инвестициям компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ (FIDES Business Partner AG); 2) Гереч Ласло - управляющий директор компании «G Petroconsulting Ltd.»; 3) Левин Юрий Львович – управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.». 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 127 от 19.02.2020 г.: 1) Аглиуллин Фаниль Анварович - министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; 2) Гайзатуллин Радик Рауфович - министр финансов Республики Татарстан; 3) Глухова Лариса Юрьевна – начальник государственно-правового управления Президента Республики Татарстан; 4) Сабиров Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан; 5) Сорокин Валерий Юрьевич - генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим». 4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) письмом от 17.02.2020 г.: 1) Маганов Наиль Ульфатович - генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 2) Тахаутдинов Шафагат Фахразович - советник председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности; 3) Сюбаев Нурислам Зинатуллович - заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 4) Хисамов Раис Салихович - заместитель генерального директора, главный геолог ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 5) Халимов Рустам Хамисович – первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа, руководитель «Татнефть – Добыча» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 6) Нурмухаметов Рафаиль Саитович – ветеран труда. 5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 127 от 19.02.2020 г.: 1) Борзунова Ксения Геннадьевна - начальник отдела экономики Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; 2) Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. 6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) письмом от 17.02.2020 г.: 1) Галеев Азат Дамирович - начальник отдела экспертизы инвестиционных проектов управления инвестиций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 2) Фархутдинова Назиля Рафисовна - заместитель директора по экономике и финансам ООО «ТаграС-РемСервис»; 3) Заляев Салават Галиаскарович - ведущий юрисконсульт корпоративно-правового отдела правового управления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 4) Гильфанова Гузель Рафисовна - заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 5) Шарифуллин Равиль Анасович – начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 6) Кузьмина Венера Гибадулловна - ветеран труда. 7. Принять предложения Минземимущества РТ и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года (конкретный размер дивидендов, рекомендуемый общему собранию акционеров, определить на последующих заседаниях Совета директоров). 2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 марта 2020 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 04 марта 2020 года, протокол № 3-з. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591; Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 05.03.2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.