Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации: Кворум заседания совета директоров: В голосовании приняли участие 9 из 9 членов совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по шестому вопросу: Результаты голосования: ЗА – 9 (девять), ПРОТИВ – 0 (ноль), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль). Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По шестому вопросу повестки дня: Решили: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества. 2. Провести Собрание путем проведения заочного голосования. 3. Определить дату проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 30 сентября 2015 года 18.00 мск. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 109440, Российская Федерация, Москва, а/я 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ПАО Аптечная сеть 36,6). 4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 17 августа 2015 года. 5. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 28 августа 2015 года по 29 сентября 2015 года 18.00 мск по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: проект решений Собрания. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. 7. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 28 августа 2015 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования. 8. Утвердить повестку дня Собрания: 1. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Договора поручительства № 135105/14 от «05» декабря 2014 года. 2. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 135105/14 от «05» декабря 2014 года. 3. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 135105/14 от «05» декабря 2014 года. 4. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 128707/14 от «14» августа 2014 года. 5. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 128707/14 от «14» августа 2014 года. 6. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 128707/14 от «14» августа 2014 года. 7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства юридического лица №7788-14/П1 от «30» декабря 2014 года. 8. О последующем одобрении сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Договора поручительства № 465302/15 от «03» августа 2015г. 9. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению залога – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Договора залога. 10. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению залога – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Договора залога. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» августа 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» августа 2015 г. Протокол заседания совета директоров № 209. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» В.В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “06” августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.