Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 https://mari-el.tns-e.ru/population/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется (100%). Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Управляющей организации за 3 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации за 3 квартал 2016 года (Приложение № 1). ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года (Приложение № 3). ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года (Приложение № 4). ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года (Приложение № 5). 2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней (сальдировано)» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года, в целях квартального премирования, выполненными. 3. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Уровень реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: население» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года, частично выполненными. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года (Приложение № 6). ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года (Приложение № 7). ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года (Приложение № 8). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 218-с/16 от 06 декабря 2016 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» А.В. Шалиткин (подпись) 3.2. Дата « 07 » декабря 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.